Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:02, 03 ноября 2014

Уведомление стратегическими предприятиями Росфинмониторинга – проект Постановления Правительства РФ


Росфинмониторинг опубликовал Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков»

Проектом постановления определяются сроки, способы и последовательность направления хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об открытии ими счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков.

Проект постановления Правительства Российской Федерации предусматривает, что для начала исполнения хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ, потребуется принятие соответствующего нормативного правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Ссылка на Проект Постановления — http://regulation.gov.ru/project/19601.html

 

Информация по исполнению требований Федерального закона №213-ФЗ — http://115fz.ru/tag/zakon-213-fz-ot-21-07-2014/

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ