Вторник, 20 ноября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 20 ноября 2018 18 +  Письмо редактору

В 2009 году Росфинмониторингом проведено более 15 тыс. финансовых расследований


Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с бюджетными средствами.
Кредитно-финансовая сфера остается одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, поскольку с ней связано до 40% преступлений в экономической сфере, отметил Ю.Чиханчин.

Ю.Чиханчин обозначил, что электроные платежи и «электронные деньги» будут одними из главных направлений в работе Росфинмониторинга, в соответствии с рекомендациями международного сообщества. Кроме того, будет обращено повышенное внимание потребительским кооперативам, а также субъектам игорного бизнеса, в большей степени осуществляющим деятельность незаконно.

Глава Росфинмониторинга подтвердил, что  в июне 2010 года FATF будет предоставлен отчет о результатах работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, чтобы «доказать, что стандарты, выдвинутые международными организациями, полностью используются и работают на территории России». Ю. Чиханчин напомнил, что в 2009 году Россия представила аналогичные отчеты комитету Совета Европы MoneyWell и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). «И в том, и в другом случае мы получили положительную оценку», — добавил Ю.Чиханчин.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ