Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:11, 21 августа 2009

В докладе Шведской финансовой полиции говорится об увеличении случаев «отмывания» денег.


В ежегодном докладе Шведской финансовой полиции говорится об увеличении в 2008 году количества направленных отчетов о случаях  «отмывания». Прирост составляет 116 процентов по сравнению с предыдущим годом

В общей сложности в 2008 году было направлено  13 048 отчета, об операциях, в отношении которых возникают подозрения в «отмывании» денег. Сообщения содержали сведения на общую сумму до 9 млрд. крон (€ 818 млн., $ 1,2 млрд.).
Увеличение показателей  частично объясняется тем, что банки и финансовые посредники стали гораздо лучше выявлять случаи незаконной деятельности.

«Это может говорить о том, что банки осуществляют более эффективные процедуры, а также выстраивают интеллектуальные системы обнаружения таких операций», — говорит Томас Палмберг, заместитель руководителя финансовой полиции, в интервью для Svenska Dagbladet.
Тем не менее, в финансовой полиции отметили, что некоторые отрасли экономики, такие как казино, авто дилеры и агенты по продаже недвижимости не являются очень полезными в работе, направленной противодействие «отмыванию» денег.

Например, шведские автомобильные дилеры сообщили лишь о 17 случаях в прошлом году, а агенты по продаже недвижимости не подали ни одного сообщения.
«Я уверен, что существует значительно больше случаев «отмывания» денег в экономике, чем было направлено сведений» — говорит Томас Палмберг.

 


Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. Андрей:

    Да уж, это не наши 6 миллионов сообщений в год 🙂

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ