Среда, 12 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 12 декабря 2018 18 +  Письмо редактору

XIII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 29 апреля 2015 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. Генеральный спонсор: Банк ВТБ.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

—          Подходы к формированию практики ответственности банков за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

—          Практика реализации банками Постановления Правительства РФ от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

—          Инициатива Росфинмониторинга создания единой базы (списка) недобросовестных клиентов.

—           Презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных  на пресечение сомнительной деятельности клиентов.

—          Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

—          Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2015 год (актуализация Правил внутреннего контроля и Меморандума о мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального оборота в теневую экономику).

—          Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

        Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru). Подробная информация и регистрация.

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ