Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:31, 17 марта 2016

XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2016 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  • Перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
  • Новые подходы к индикаторам выявления операций, направленных на финансирование терроризма.
  • Практические вопросы имплементации и реализации Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П и методических рекомендаций Банка России от 15.07.2015 №16-МР, 17-МР, 18-МР.
  • Новые подходы к идентификации бенефициаров.
  • Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов.
  • Ответственность менеджеров финансовых организаций за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями.
  • Презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов.
  • Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.
  • Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2016 год

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

 

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ