Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:40, 04 апреля 2017

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в том числе
— в части пересмотра института обязательного контроля;
— планы Росфинмониторинга по разработке новых подходов и критериев выявления операций, направленных на финансирование террористической деятельности;
— нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов;
— планы государственных органов в отношении развития института удаленной идентификации и практических институтов по его внедрению в деятельность кредитных организаций;
— презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов;
— предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

Подробная информация и регистрация на мероприятие

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ