Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
12:41, 14 декабря 2010

За неоднократное нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ отозвана лицензия.


Приказом Банка России от 13.12.2010 № ОД-624 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация «Транштрейд» Общество с ограниченной ответственностью» «НКО «Транштрейд» ООО» (г. Махачкала).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением «НКО «Транштрейд» ООО» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) Федерального закона № 115-ФЗ.

Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю и допускала нарушения сроков представления в Росфинмониторинг соответствующих сообщений. Кроме того, «НКО «Транштрейд» ООО» не соблюдала установленные значения обязательных нормативов, нарушала правила бухгалтерского учета, не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также не исполняла требования предписаний Банка России.

В октябре — ноябре 2010 года кредитная организация выдала клиентам из кассы наличные денежные средства на закупку сельхозпродуктов и прочие цели в сумме более 5,3 млрд. руб., при валюте баланса на 01.12.2010 — 212,7 млн. рублей.

Источник: http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=press/ik/101214_094937bank2-otziv-1.htm


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ