Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору

За несвоевременное направление в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю у банка отозвана лицензия.


Приказом Банка России от 29.09.2010 № ОД-479 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк «СДБ» (ООО) (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В течение последнего года Коммерческий банк «СДБ» (ООО) неоднократно допускал нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Источник: http://cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/100930_094005bank5-suhov.htm


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ