Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
12:15, 30 октября 2009

За отмывание денег русской мафии жителя Германии приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.


отмывание денегПо сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Еще двое соучастников лишены свободы сроком на два с половиной года каждый. Кроме того, суд принял решение о конфискации у осужденных денежных средств и земельных участков на сумму в несколько миллионов евро.

Как было заявлено в приговоре, в Германию было ввезено около 8 миллионов евро, принадлежащих российской мафиозной группировке «Измайловская».  Главный обвиняемый по этому делу в период с 2000 по 2005 годы «с особой энергией» занимался отмыванием денег на территории Германии, отметили судьи. В частности, на сумму в несколько миллионов евро была куплена только недвижимость. Двое других осужденных работали в компании, которая, по мнению суда, играла важную роль в операциях по отмыванию денег.

Процесс длился два года. Суд прослушал записи телефонных разговоров, заслушал показания 44 свидетелей, провел три экспертизы и изучил сотни документов. Прокуратура требовала для обвиняемых от 7 до 8 лет заключения. Защитник главного обвиняемого настаивал на освобождении своего подзащитного.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ