Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:55, 06 мая 2014

Федеральный закон №110-ФЗ от 05.05.2014


Законопроект №428896-6 трансформировался в Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ опубликован 05.05.2014 — http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?101110, закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением  абзаца четвертого подпункта «г» пункта 3 статьи 3 закона.

 

Предлагаем ознакомиться с изменениями в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», представленными в виде сравнительной таблицы https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVOVIxZjF4SUNqcjg/edit?usp=sharing

 

Федеральный закон от 05.05.2014 №110-ФЗ направлен на снижение рисков использования неперсонифицированных (анонимных) средств платежа в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Федеральным законом от 05.05.2014 №110-ФЗ вводится понятие «упрощённая идентификация клиента – физического лица», а также определяются условия и способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда идентификация и упрощённая идентификация клиента – физического лица не проводятся.

Федеральным законом от 05.05.2014 №110-ФЗ вводится запрет на использование клиентом – физическим лицом, не прошедшим упрощённую идентификацию, неперсонифицированного электронного средства платежа для осуществления перевода электронных денежных средств другому физическому лицу либо для получения переводимых электронных денежных средств от другого физического лица.

При этом использование неперсонифицированного электронного средства платежа может осуществляться клиентом – физическим лицом для перевода электронных денежных средств юридическому лицу при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.

Кроме того, Федеральным законом от 05.05.2014 №110-ФЗ устанавливается, что операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств (имущества) подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает её.

 

 

 

.


Обсуждение: 7 комментариев
  1. Светлана:

    применяется ли закон к коммунальным платежам от лица, не являющегося собственником?

  2. Любовь:

    Теперь еще больше вырастут долги по коммунальным услугам, т.к. люди не будут предъявлять ни паспорта, ни копии. Лицевые счета открыты на одного, а оплату производит совсем другой и в кассах МИнБ отказываются принимать платежи. Этот закон сделан для того, чтобы увеличить долги за коммуналку?

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ