Понедельник, 24 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 24 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
12:32, 30 декабря 2014

Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»


Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412290025

Ссылка на сравнительную таблицу изменений – http://115fz.ru/wp-content/uploads/2015/484fz.pdf

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2014 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года. Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации.

Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Федеральным законом от 29.12.2014 №484-ФЗ:

  • дополняется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренный Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
  • дополняется перечень материалов, которые включает в себя годовой отчёт Банка России, определённый Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
  • изменяется действующий порядок административного воздействия на кредитные организации при нарушении ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с учётом приоритетности применения к ним мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а не Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • уточняются обязанности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополняется статьёй, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять информацию в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ