Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:10, 22 октября 2013

Законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»


В Государственную Думу внесен Законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как следует из пояснительной записки Проект №360041-6 разработан в целях устранения избыточного контроля при идентификации физических лиц в розничной торговле ювелирными изделиями. Предлагается освободить организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий от проведения обязательного контроля за сделками по оплате указанных ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки. Необходимость в дублировании контроля отсутствует. При этом оставив организациям обязанность по осуществлению контроля за сделками без использования средств безналичного платежа. Вместе с тем, установить норму исключающую обязанность организаций осуществляющих продажу ювелирных изделий в розничной торговли проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму не превышающую 600 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Внесение Законопроекта № 364865-6 последовало за снятием с рассмотрения Законопроекта №360041-6

Следить за событиями можно по ссылке http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=364865-6&02

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Проекта № 364865-6

Проект

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1

Внести в статьи 6 и 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553; №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172; №50, ст. 6954; 2013, №26, ст. 3207) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 6:

подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) по сделкам скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий»;

абзац 6 подпункта 4 изложить в следующей редакции:

«Получение и передача драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий при осуществлении их скупки и купли-продажи без использования средств безналичного платежа»;

2) пункт 1.1. статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении операций купли-продажи ювелирных изделий и бытовых изделий из драгоценных камней, если их сумма не превышает предусмотренный размер

пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

 

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Президент

Российской Федерации

 

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ