Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:54, 18 июня 2014

Законопроект № 384731-6 принят в первом чтении


Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят в первом чтении. О подготовке законопроекта к первому чтению писали ранее — http://115fz.ru/zakonoproekt-384731-6-koap-banki/

Законопроект № 384731-6 предполагает сокращение числа случаев привлечения кредитных организаций к административной ответственности за формальные нарушения законодательства о ПОД/ФТ — http://115fz.ru/zakonoproekt-384731-6/

Страница Законопроекта № 384731-6 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=384731-6&02

Также предлагаем комментарий автора законопроекта – Аксакова Анатолия Геннадьевича о вопросах, которые предполагается решить принятием данного законопроекта.

 

 

Текст Законопроекта № 384731-6, подготовленного к первому чтению

 

ПРОЕКТ № 384731-6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1

Внести в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492;2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3224; 2002, N 12, Ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 19, ст. 2061; 2011, N 49, ст. 7069; 2012, N 3 .1, ст. 4333, N 53, ст. 7607) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;»;

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) неоднократного в течение одного года нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, в том числе в части организации и (или) осуществления кредитными организациями внутреннего контроля;».

 

Статья 2

Часть вторую статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст.6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207) дополнить следующим предложением: «Если иное не установлено законом, к кредитным организациям, нарушившим настоящий Федеральный закон, применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».».

 

Статья 3

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 46, ст. 6406) следующие изменения:

1) в статье 15.27:

дополнить частью 1Л в следующей редакции:

«1.1. Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч  до двухсот тысяч рублей.»;

дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«3. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1 и 4 настоящей статьи. Административная ответственность, установленная частью 1.1 и 4 настоящей статьи, применяется как к кредитным организациям, так и к их должностным лицам. Административная ответственность, предусмотренная частями 1, 2-3 настоящей статьи, применяется к должностным лицам кредитных организаций.»;

2) в пункте 3 части 2 статьи 23.74 слова «Центрального банка Российской Федерации” заменить словами «Центрального банка Российской Федерации, их заместители».

 

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

 

Президент
Российской Федерации

.


Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ