Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:42, 22 декабря 2014

Законопроект № 384731-6 принят Государственной Думой


Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят Государственной Думой 19.12.2014. Страница Законопроекта № 384731-6  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=384731-6&02

События в отношении данного Законопроекта на прошлой неделе развивались стремительно, а именно 16.12.2014 ответственным комитетом было предложено принять законопроект во втором чтении и в целом на пленарном заседании 19.12.2014, что и произошло в пятницу.

Кроме пунктов, касающихся изменения административного воздействия на кредитные организации, в Законопроект были добавлены следующие позиции:

— введена обязанность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций уведомлять Росфинмониторинг не только об открытии счетов и приобретении ценных бумаг стратегическими организациями, но и закрытии, изменении реквизитов счетов, расторжении договоров банковского счета / вклада, внесении изменений в них, об отчуждении ценных бумаг;

— внесены дополнения в части уведомления Росфинмониторинга стратегическими организациями не только о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, о приобретении ценных бумаг иностранных банков, но и о закрытии, изменении реквизитов счетов, расторжении договоров банковского счета / вклада, внесении изменений в них, об отчуждении ценных бумаг;

— внесены дополнения в части проведения упрощенной идентификации, в частности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов;

— введена обязанность предоставления в Росфинмониторинг по запросу информации организаторами торговли и клиринговыми организациями об участниках торгов и их клиентах, а также о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах.

Предлагаем ознакомиться с изменениями в редакции Законопроекта № 384731-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», представленными в виде сравнительной таблицы — http://115fz.ru/wp-content/uploads/2014/proekt-384731-6.pdf

После прохождения Законопроекта через Совет Федерации и подписи Президента Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

 

 

.


Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ