Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:33, 20 апреля 2014

Законопроект № 428896-6 принят во втором чтении


В Государственной Думе 18.04.2014 во втором чтении был рассмотрен Законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ужесточения требований к переводу электронных денежных средств)».

По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении появилось значительное количество изменений в части идентификации от внесения определения – упрощенная идентификация до обеспечения возможности использования кредитными организациями информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях осуществления ими упрощенной идентификации клиентов – физических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Среди предлагаемых поправок не была принята поправка, касающаяся отмены обязательного контроля операций НКО по расходованию денежных средств и (или) имущества на сумму равную или превышающую 100 000,00 рублей. При этом, вместо странной, с точки зрения практического исполнения, формулировки «…а равно по расходованию указанных денежных средств и (или) имущества, подлежит обязательному контролю…» появилась достаточно простая, но существенно увеличивающая количество направляемых сообщений (с учетом контролируемой суммы) формулировка «…а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю…» Получается, что по каждой расходной операции НКО в пределах контролируемой суммы необходимо будет формировать сообщение с кодом вида операции 9001.

Во втором чтении не прошло первоначальное предложение по установлению обязательного контроля операций по переводу электронных денежных средств, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 100 000 рублей.

Следить за событиями можно по ссылке http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=428896-6&02

Предлагаем ознакомиться с изменениями в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ в редакции Законопроекта  №428896-6  в виде сравнительной таблицы по итогам рассмотрения во втором чтении

https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVeG9sU3VCYmY1VXc/edit?usp=sharing

 

.

 

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ