Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:57, 19 февраля 2014

Законопроект № 451877-6 в части уточнения отдельных положений закона 115-ФЗ, регулирующих осуществление кредитными организациями обязательного контроля.


В Государственную Думу 1402.2014 внесен Законопроект № 451877-6 О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Концепцией Законопроекта № 451877-6 является уточнение отдельных положений Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирующих осуществление кредитными организациями обязательного контроля.

Правоприменительная практика отдельных положений статей 3 и 6 Федерального закона 115-ФЗ о ПОД/ФТ  выявила возможность неоднозначного их толкования кредитными организациями и Банком России. Данное обстоятельство негативно влияет на возможность должного исполнение кредитными организациями требований Федерального закона, и как следствие на оценку их выполнения, осуществляемую Банком России при выполнении надзорных функций.

В этой связи законопроектом предлагается внести в Федеральный закон следующие изменения.

В абзаце 13 статьи 3 Федерального закона предлагается уточнить определение «бенефициарный владелец», однозначно определив, что такой владелец может быть только у клиента – юридического лица.

Кроме того, в статье 6 Федерального закона предлагается уточнить обязанности кредитных организаций в отношении обязательного контроля сделок с недвижимым имуществом. В частности, ввиду того, что кредитные организации участвуют в сделках с недвижимым имуществом только путем осуществления по ним расчетов, предлагается ввести новый пункт, учитывающий роль кредитных организаций в этой категории сделок.

 

Следить за событиями можно по ссылке  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=451877-6&02

 

Предлагаем ознакомиться с текстом планируемых изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ в редакции Законопроекта № 451877-6

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418) следующие изменения:

1) в абзаце 13 статьи 3 после слов «действия клиента» дополнить словами «- юридического лица»;

2) в статье 6:

а) в пункте 1.1 после слов «обязательному контролю» дополнить словами «организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не являющейся кредитной организацией,»;

б) дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:

«1.1.1. Расчеты осуществляемые кредитной организацией по сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается сделка с недвижимым имуществом, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.».

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ