Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:24, 11 апреля 2016

Законопроект повышающий пороговое значение идентификации, упрощенной идентификации для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты


В Госдуму внесен Законопроект №1029186-6 О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из пояснительной записки к Проекту следует, что учитывая значительное количество операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций, законопроектом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также повышении до 40000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица проводиться не будет.

 

В Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается внести следующие изменения:

1) в статье 7:

в пункте 1.2 цифру «15000» заменить цифрой «40000»;

абзац первый пункта 1.11 после слов «средства платежа,» дополнить словами «при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей, либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100000 рублей,»;

2) в пункте 2 статьи 7.3 слова «15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо» заменить словами «40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, связанных с».

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1029186-6

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ