Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
4:18, 23 сентября 2014

Законопроект Росфинмониторинга – идентификация трастов и их бенефициарных владельцев


Росфинмониторингом подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – http://regulation.gov.ru/project/17904.html

Предполагается внести изменения в части установления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом сведений в отношении иностранного юридического образования, находящегося на обслуживании в такой организации.

Из пояснений следует, что в настоящее время Федеральным законом № 115-ФЗ не урегулированы отношения, связанные с приемом на обслуживание организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, трастов и подобных им юридических образований, не являющихся юридическими лицами. В этой связи у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, не возникает обязанности по установлению наименования, места государственной регистрации, адреса местонахождения, сведений о структуре собственности иностранного юридического образования, а также идентификации бенефициарных владельцев.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом законопроекта Росфинмониторинга.

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма» (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст.3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007,№ 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010,№ 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30,ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52 (часть 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, Российская газета, 06.06.2014, № 127) следующие изменения:

1)дополнить абзац первый статьи 2 после слов «организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,» словами «иностранных юридических образований,»;

2) в статье 3:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«клиент – в целях настоящего Федерального закона физическое или юридическое лицо, иностранное юридическое образование, обратившееся в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях приема на обслуживание либо находящееся на обслуживании указанной организации;»;

абзац тринадцатый дополнить словами «, в том числе является участником, учредителем доверительной собственности, доверительным собственником, выгодоприобретателем иностранного юридического образования»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«иностранное юридическое образование – в целях настоящего Федерального закона форма осуществления доверительного управления собственностью, траст и иные аналогичные образования, учрежденные в соответствии с законодательством иностранного государства, и не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву.»;

3) в пункте1 статьи 7:

подпункт 1дополнить абзацем следующего содержания:

«в отношении иностранного юридического образования – наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения, сведения оструктуре собственности иностранного юридического образования.»;

в подпункте 1.1 после слов «при приеме на обслуживание
и обслуживании клиентов — юридических лиц» дополнить словами
«и иностранных юридических образований»;

в абзаце первом подпункта 2 после слов «меры по идентификации бенефициарных владельцев» дополнить словом «клиентов».

Президент
Российской Федерации
В.Путин

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ