Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Международный опыт

17:29, 13 мая 2010

Борьба с отмыванием денег в Латвии


По латвийским банкам циркулируют черные списки неугодных клиентов. Проблема кроется в том, что попасть в них можно и по непроверенному подозрению. Хуже того: теоретически непроверенного подозрения может оказаться...

- Читать далее -
17:19, 13 апреля 2010

Управление по борьбе с отмыванием денег Швейцарии подвело итоги за 2009 год.


Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS*) опубликовало пресс-релиз по итогам деятельности в 2009 году.  *MROS – швейцарская финансовая разведка, аналог Росфинмониторинга....

- Читать далее -
12:31, 09 апреля 2010

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с коллегой из Венесуэлы.


По сообщению Росфинмониторинга 2 апреля руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с главой венесуэльского Государственного подразделения финансовой разведки (UNIF) Вильянсом Хосе Ривера, в ходе...

- Читать далее -
16:52, 27 февраля 2010

Росфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании ФАТФ


Росфинмониторинг принял участие в составе межведомственной делегации в заседаниях Рабочих групп и совместном Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и...

- Читать далее -
16:23, 27 февраля 2010

ФАТФ выявил юрисдикции, которые имеют в своих системах ПОД/ФТ существенные недостатки.


По итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля, в рамках существующего и действующего процесса по оценке (обзору) соответствия национальных режимов стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ выявил к настоящему...

- Читать далее -
13:59, 19 октября 2009

Госфинмониторинг Украины подвел итоги за 9 месяцев работы


Госфинмониторинг Украины сообщил, что с начала года от субъектов мониторинга поступило 635,6 тысяч сообщений, об операциях, которые согласно требованиям законодательства подлежат финансовому мониторингу. При этом 129,4...

- Читать далее -
14:39, 03 сентября 2009

Fintrac усиляет контроль за отмыванием денег


Агентство финансовой разведки Канады (Fintrac) впервые использовало свое право взимать штрафы с компаний, которые не принимают достаточных мер в противодействии отмыванию денег. Вчера Агентство заявило, что оштрафовало...

- Читать далее -
11:11, 21 августа 2009

В докладе Шведской финансовой полиции говорится об увеличении случаев «отмывания» денег.


В ежегодном докладе Шведской финансовой полиции говорится об увеличении в 2008 году количества направленных отчетов о случаях  «отмывания». Прирост составляет 116 процентов по сравнению с предыдущим годом В общей...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ