Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Нормативные документы

23:13, 10 июля 2018

Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У


Указание Банка России «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
23:37, 06 мая 2018

История проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»


На сайте РАПСИ опубликована история проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». Ссылка http://rapsinews.ru/legislation_publication/20180426/282569430.html   Алла Амелина,...

- Читать далее -
2:18, 18 декабря 2017

Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесли на 01.03.2018


Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным...

- Читать далее -
16:09, 07 апреля 2017

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:31, 05 сентября 2016

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ


Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской...

- Читать далее -
2:18, 17 марта 2016

Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У — иностранные биржи, входящие в перечень, утвержденный Банком России


Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных...

- Читать далее -
3:12, 24 июля 2015

Методические рекомендации №16-МР от 15.07.2015 – повышение внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов


В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами депозитариев операций с ценными бумагами, не...

- Читать далее -
1:38, 17 июня 2015

Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России»


Банк России опубликовал письмо от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России». Банк России доводит до сведения поднадзорных организаций информацию о...

- Читать далее -
1:46, 20 февраля 2015

Опубликованы Положения Банка России №443-П, №444-П, №445-П, Указания Банка России №3471-У, №3484-У


Вышел «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года. В номере опубликованы следующие официальные документы: Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими...

- Читать далее -
2:43, 18 февраля 2015

Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»


Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У устанавливает требования к...

- Читать далее -
2:19, 18 февраля 2015

Положение от 15.12.2014 №445-П – требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОДФТ


Минюст зарегистрировал «Положение от 15.12.2014 №445-П о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
4:34, 11 февраля 2015

Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У — порядок представления сведений в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями


Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ