Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
Среда, 19 июня 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

1:43, 12 марта 2019

Структура сомнительных операций в банковском секторе в 2018 году


Банк России опубликовал структуру сомнительных операций в банковском секторе в 2018 году. Ссылка на документ http://cbr.ru/Collection/Collection/File/15756/2018.pdf Вывод денежных средств за рубеж по сравнению с 2017 годом уменьшился на 24%, а...

- Читать далее -
1:02, 23 января 2019

Указание Банка России от 17.10.2018 №4936-У


На сайте Банка России 21.01.2019 (http://www.cbr.ru/analytics/na_vr/ http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/727) опубликовано Указание Банка России «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в...

- Читать далее -
0:10, 23 января 2019

Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 №2-МР (серийные отправители)


На сайте Банка России опубликованы (http://www.cbr.ru/today/resist/ http://www.cbr.ru/Content/Document/File/61312/20190114_2-MR.pdf) Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 14.01.2019 № 2-МР – операции...

- Читать далее -
23:58, 22 января 2019

Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 (Ливия, Эритрея)


Опубликовано (http://cbr.ru/today/resist/ http://cbr.ru/Content/Document/File/62046/20190116_in-014-12_1.pdf) информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 «Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о...

- Читать далее -
2:09, 11 января 2019

Письмо ДФМиВК от 29.12.2018 №12-3-3/10688 применение кредитными организациями Федерального закона №115-ФЗ


Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
1:25, 11 января 2019

Методические рекомендации №33-МР от 27.12.2018 по работе с отдельными категориями клиентов


Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР. В целях учета фактора наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3...

- Читать далее -
0:50, 11 января 2019

ЦБ о результатах секторальной оценки рисков ОД/ФТ


Банк России опубликовал информацию о результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.   О результатах секторальной оценки рисков...

- Читать далее -
1:16, 21 сентября 2018

ЦБ. Основными каналами нелегальной обналички остаются рынки


Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие «услуги» достигла нерентабельных 15-17%, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его...

- Читать далее -
0:17, 19 сентября 2018

Обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в иностранных государствах


Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в I чтении законопроект №490061-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/490061-7), который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных...

- Читать далее -
1:42, 18 сентября 2018

Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081


На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.09.2018 опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской...

- Читать далее -
0:06, 14 сентября 2018

Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 – механизмы реабилитации клиентов


Информационное письмо от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в...

- Читать далее -
23:35, 04 июля 2018

Информационное письмо Банка России от 03.07.2018 №ИН-014-12/41


Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР от 03.07.2018...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ