Понедельник, 18 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

23:14, 04 декабря 2014

Перечень 04.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:37, 03 декабря 2014

Извещение Минкомсвязи о применении ЕСИА


Министерство связи и массовых коммуникаций опубликовало Извещение «О применении Единой системы идентификации и аутентификации с целью исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 5 мая 2014 г....

- Читать далее -
0:42, 01 декабря 2014

Приказ от 02.10.2014 №111н исключение Мальты с 2015 года


Приказом от 2 октября 2014 г. №111н Минфин внес поправки в свой Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при...

- Читать далее -
21:01, 30 ноября 2014

ЦБ продолжает вместе с Росфинмониторингом реализацию политики, направленной на последовательное освобождение банковского сектора от клиентов, проводящих сомнительные операции


Предлагаем ознакомиться с выдержкой из выступления Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на заседании Совета Федерации 26 ноября 2014 года, в контексте тематики сайта. Одну из важнейших своих задач Банк России...

- Читать далее -
23:18, 27 ноября 2014

Перечень 27.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:15, 27 ноября 2014

Проекты документов в рамках реализации Федерального закона №218-ФЗ


Банк России на своем сайте опубликовал проекты документов для некредитных финанансовых организаций. Проект указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых...

- Читать далее -
23:28, 20 ноября 2014

Перечень 20.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:34, 17 ноября 2014

Комментарий Банка России для некредитных финансовых организаций в части применения отдельных норм Закона №218-ФЗ


21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Банк России письмом от 06.11.2014...

- Читать далее -
23:27, 13 ноября 2014

Перечень 13.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:54, 13 ноября 2014

Письмо от 10.11.2014 №191-Т О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов


Письмом от 10.11.2014 №191-Т «О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями, а также...

- Читать далее -
1:51, 03 ноября 2014

Заместитель директора Росфинмониторинга – интервью порталу Банки.ру


Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел ЛИВАДНЫЙ рассказал в интервью порталу Банки.ру, почему крупному банку провести сомнительную операцию легче, чем мелкому,...

- Читать далее -
1:24, 31 октября 2014

Перечень 30.10.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ