Четверг, 23 мая 2019 18 +  Письмо редактору
Четверг, 23 мая 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

20:26, 22 мая 2014

Резолюции Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014) – ограничения в отношении Центральноафриканской Республики


Росфинмониторинг информирует субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о введении ряда ограничений в отношении Центральноафриканской Республики Резолюциями Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134...

- Читать далее -
19:56, 22 мая 2014

Перечень 22.05.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:47, 22 мая 2014

В Вестнике Банка России опубликованы Указания №3073-У и №3076-У


Вышел «Вестник Банка России» № 45 (1523) от 21 мая 2014 года (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21052014_113957vbr.htm). В «Вестнике Банка России» № 45 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об...

- Читать далее -
0:40, 22 мая 2014

Вопрос об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов-юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ


НСФР направил запрос в Банк России об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов-юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ. Письмом от 21.12.20012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ...

- Читать далее -
1:12, 21 мая 2014

Запрос в ЦБ в части исполнения обязанности по контролю за расходами НКО


НСФР направлено обращение в Банк России об исполнении кредитными организациями обязанности по контролю за расходованием денежных средств некоммерческими организациями. В соответствии с положениями Федерального...

- Читать далее -
0:17, 21 мая 2014

В АРБ утвердили новые типовые правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ


На очередном заседании Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, которое состоялось 19 мая, были рассмотрены и утверждены типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
23:22, 20 мая 2014

Проект новой инструкции ЦБ Об открытии и закрытии банковских счетов


На сайте Банка России в разделе Проекты нормативных актов размещен Проект инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Новая инструкция придет...

- Читать далее -
13:37, 18 мая 2014

Ответ ЦБ о требованиях к обучению по ПОДФТ сотрудников банков — профессиональных участников рынка ценных бумаг


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 24.02.2014 № А-02/1Кор-125. АРБ обратилась в Банк России с предложениями о внесении изменений в акты Банка...

- Читать далее -
14:48, 17 мая 2014

Росфинмониторинг и МВД России заключили соглашение об информационном взаимодействии в электронном виде


Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное сообщение о заключении соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде с МВД. 12 мая 2014 года Федеральная служба по финансовому мониторингу и...

- Читать далее -
1:40, 16 мая 2014

Национальный план по деофшоризации


Росфинмониторинг разместил на своем сайте утвержденный Национальный план мероприятий, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний – национальный план...

- Читать далее -
23:40, 14 мая 2014

Перечень 14.05.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
9:52, 13 мая 2014

Банк России отозвал лицензию у Банк «Навигатор»


Приказом Банка России от 13.05.2014 № ОД-997 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество) Банк «Навигатор» (ОАО) (рег. № 2469, г. Москва) с...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ