Четверг, 23 мая 2019 18 +  Письмо редактору
Четверг, 23 мая 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

10:31, 12 мая 2014

Княжество Лихтенштейн перенесено в первую группу офшоров


В Вестнике Банка России № 43 (1521) от 8 мая 2014 года опубликовано Указание Банка России от 18.02.2014 №3192-У «О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года №1317-У «О порядке установления...

- Читать далее -
1:34, 07 мая 2014

Коды субъектов для Республики Крым и Севастополя.


Письмом от 18.04.2014 № 12-5-2/803 Банк России сообщает, что при формировании кредитными организациями сообщений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
1:13, 07 мая 2014

Запрос АРБ с вопросами по порядку применения пункта 2.2 Положения №262-П


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами по порядку применения пункта 2.2 Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в...

- Читать далее -
0:55, 06 мая 2014

Федеральный закон №110-ФЗ от 05.05.2014


Законопроект №428896-6 трансформировался в Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ опубликован 05.05.2014 —...

- Читать далее -
0:28, 06 мая 2014

Федеральный закон №130-ФЗ от 05.05.2014


Законопроект №428889-6 трансформировался в Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ опубликован 05.05.2014 —...

- Читать далее -
9:22, 05 мая 2014

Банк России отозвал лицензию у ООО «Атлас Банк»


Приказом Банка России от 05.05.2014 № ОД-908 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Атлас Банк» Общество с ограниченной ответственностью ООО «Атлас Банк» (рег. № 3477, г. Москва) с...

- Читать далее -
1:00, 05 мая 2014

Законопроект №428889-6 одобрен на заседании Совета Федерации


Во вторник 29.04.2014 на 353 заседании Совета Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования противодействия...

- Читать далее -
0:58, 05 мая 2014

Законопроект №428896-6 одобрен на заседании Совета Федерации


Во вторник 29.04.2014 на 353 заседании Совета Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части ужесточения требований к переводу...

- Читать далее -
23:01, 27 апреля 2014

Итоги международной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»


25 апреля состоялась XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», организованная Банком России, Федеральной...

- Читать далее -
9:53, 24 апреля 2014

Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «МК Банк»


Приказом Банка России от 24.04.2014 № ОД-803 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк «Местный кредит» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «МК Банк»...

- Читать далее -
22:36, 23 апреля 2014

Перечень 23.04.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
10:14, 23 апреля 2014

Законопроекты № 428889-6 и № 428896-6 приняты


Законопроекты № 428889-6 и № 428896-6 были рассмотрены и приняты Государственной Думой 22.04.2014. В понедельник писали о принятии законопроектов во втором чтении: Законопроект № 428889-6 —...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ