Законопроекты № 428889-6 и № 428896-6 приняты
Законопроекты № 428889-6 и № 428896-6 были рассмотрены и приняты Государственной Думой 22.04.2014. В понедельник писали о...
ДалееНовости ПОД ФТ
Законопроект № 428889-6 принят во втором чтении
В Государственной Думе 18.04.2014 во втором чтении был рассмотрен Законопроект № 428889-6 О внесении изменений в...
ДалееЗаконопроект № 428896-6 принят во втором чтении
В Государственной Думе 18.04.2014 во втором чтении был рассмотрен Законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в...
ДалееБанк России отозвал лицензию у ООО КБ «Каспий»
Приказом Банка России от 17.04.2014 № ОД-700 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной...
ДалееПроблемы реализации Положения №262-П в редакции Указания №3179-У
Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России и Росфинмониторинг о проблемах,...
ДалееПубличный отчет о работе Росфинмониторинга в 2013 году
На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2013 году. Ознакомиться с отчетом...
ДалееОтвет ЦБ по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ
Банк России предоставил ответ на запрос АРБ № А-02/1Кор-138 от 28.02.2014. О направлении запроса АРБ в связи с вступлением...
ДалееМеждународная конференция — Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ
Остается немного времени для того, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в XII ежегодной международной...
ДалееПо вопросу применения подпунктов 1-3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
Территориальное управление Банка России по Санкт-Петербургу довело до кредитных организаций информацию,...
ДалееПеречень 03.04.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
ДалееВыступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на съезде АРБ
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXV съезде Ассоциации российских банков 2 апреля 2014 г. – в...
ДалееИнформационное письмо ЦБ № 23 от 28.03.2014
Банк России выпустил Информационное письмо № 23 от 28.03.2014 с обобщением практики применения Федерального закона...
Далее