Территориальное управление Банка России по Санкт-Петербургу довело до кредитных организаций информацию, содержащуюся в письме Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по...
- Читать далее -Перечень 03.04.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...
- Читать далее -Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на съезде АРБ
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXV съезде Ассоциации российских банков 2 апреля 2014 г. – в части осуществления надзора и по вопросам противодействия незаконным банковским...
- Читать далее -Информационное письмо ЦБ № 23 от 28.03.2014
Банк России выпустил Информационное письмо № 23 от 28.03.2014 с обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
- Читать далее -Письмо ЦБ от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П»
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-П письмом от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения...
- Читать далее -Информационное письмо Росфинмониторинга №35 от 31.03.2014
Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо от 31 марта 2014 года № 35 «О предоставлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу...
- Читать далее -Банк России отозвал лицензии у ЗАО «Сберинвестбанк», КБ «Совинком», РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС»
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-406, ОД-411, ОД-413 от 26.03.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Закрытое акционерное...
- Читать далее -Перечень 25.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...
- Читать далее -Постановление №209 от 19.03.2014 – предоставление информации в Росфинмониторинг
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами...
- Читать далее -Указание ЦБ № 3186-У от 31.01.2014 опубликовано
Вышел «Вестник Банка России» № 29 (1507) от 20 марта 2014 года. В Вестнике №29 от 20.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к...
- Читать далее -Банк России отозвал лицензию у АКБ «Русский земельный банк»
Приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-330 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» ОАО АКБ...
- Читать далее -Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014 опубликовано
Вышел «Вестник Банка России» № 28 (1506) от 18 марта 2014 года. В Вестнике № 28 от 18.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об ...
- Читать далее -