В Государственной Думе 18.04.2014 во втором чтении был рассмотрен Законопроект № 428889-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ...
- Читать далее -Законопроект № 428896-6 принят во втором чтении
В Государственной Думе 18.04.2014 во втором чтении был рассмотрен Законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ужесточения требований к переводу электронных...
- Читать далее -Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Каспий»
Приказом Банка России от 17.04.2014 № ОД-700 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» ООО КБ «Каспий» (г....
- Читать далее -Проблемы реализации Положения №262-П в редакции Указания №3179-У
Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России и Росфинмониторинг о проблемах, возникающих у кредитных организаций в части исполнения требований Положения Банка России № 262-П (в редакции...
- Читать далее -Публичный отчет о работе Росфинмониторинга в 2013 году
На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2013 году. Ознакомиться с отчетом Росфинмониторинга за 2013-ый год можно, перейдя по ссылке...
- Читать далее -Ответ ЦБ по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ
Банк России предоставил ответ на запрос АРБ № А-02/1Кор-138 от 28.02.2014. О направлении запроса АРБ в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ, а также по результатам анализа рекомендаций,...
- Читать далее -Международная конференция — Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ
Остается немного времени для того, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского...
- Читать далее -По вопросу применения подпунктов 1-3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
Территориальное управление Банка России по Санкт-Петербургу довело до кредитных организаций информацию, содержащуюся в письме Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по...
- Читать далее -Перечень 03.04.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...
- Читать далее -Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на съезде АРБ
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXV съезде Ассоциации российских банков 2 апреля 2014 г. – в части осуществления надзора и по вопросам противодействия незаконным банковским...
- Читать далее -Информационное письмо ЦБ № 23 от 28.03.2014
Банк России выпустил Информационное письмо № 23 от 28.03.2014 с обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
- Читать далее -Письмо ЦБ от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П»
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-П письмом от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения...
- Читать далее -