Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

1:53, 06 сентября 2016

Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ


Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

- Читать далее -
2:01, 05 сентября 2016

Письмо от 28.06.2016 №Т1-29-5-02/93256 _ ответы ЦФО БР на запрос Ассоциации Россия


Ответы, предоставленные ГУ Банка России по ЦФО на ряд вопросов, заданных кредитными организациями в рамках встречи 19.04.2016 19 апреля 2016 состоялась рабочая встреча участников Ассоциации региональных банков России с...

- Читать далее -
2:44, 02 сентября 2016

Письмо АРБ от 29.07.2016 № А-02/5-361 вопросы практического применения норм противолегализационного законодательства


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России (письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову; письмо от 29.07.2016 № А-02/5-361) с вопросами, связанными с...

- Читать далее -
1:46, 21 июня 2016

Информационное сообщение от 15.06.2016 для операторов связи, имеющих право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования


Информационное сообщение от 15 июня 2016 года «О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
1:03, 21 июня 2016

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406


Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406 «О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т»     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 июня 2016 г. №014-12-1/4406 О...

- Читать далее -
0:27, 11 апреля 2016

ФНС начинает кампанию против однодневок


ФНС поручила руководителям региональных управлений улучшить качество регистрации компаний. Они должны обеспечивать достоверность ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а для добросовестных предпринимателей – упрощать процесс...

- Читать далее -
0:26, 11 апреля 2016

ЦБ готов пойти на определенные послабления — в части операций, подпадающих под обязательный контроль


ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами. После ужесточений, которые были внедрены за последние годы в сфере противодействия отмыванию и легализации, регулятор пошел и на определенные послабления...

- Читать далее -
0:24, 11 апреля 2016

Законопроект повышающий пороговое значение идентификации, упрощенной идентификации для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты


В Госдуму внесен Законопроект №1029186-6 О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из пояснительной...

- Читать далее -
2:26, 17 марта 2016

Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг


Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг, письмо с такой жалобой направила в ЦБ Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Причина – два документа ЦБ (236-Т «О...

- Читать далее -
2:18, 17 марта 2016

Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У — иностранные биржи, входящие в перечень, утвержденный Банком России


Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных...

- Читать далее -
1:53, 17 марта 2016

Банк России направил ответ на запрос Ассоциации Россия об обновлении информации


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее — Департамент) совместно с Юридическим департаментом Банка России рассмотрели обращение Ассоциации региональных банков России...

- Читать далее -
1:35, 17 марта 2016

Письмо Ассоциации Россия по отдельным вопросам идентификации


Запрос Ассоциации Россия с вопросами о необходимости обновления информации в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ