Четверг, 23 мая 2019 18 +  Письмо редактору
Четверг, 23 мая 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

22:00, 31 марта 2011

Информационное письмо Росфинмониторинга №11 от 22.03.2011 – непринятие сообщений 4-СПД


Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 22.03.2011 № 11, в котором  в очередной раз обращает внимание на необходимость корректного заполнения сообщений на бумажных носителях 4-СПД. Также Росфинмониторинг...

- Читать далее -
17:16, 25 марта 2011

Коммерческий банк НЕОПОЛИС-БАНК лишился лицензии


Приказом Банка России от 23.03.2011 № ОД-218 с 24.03.2011 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк НЕОПОЛИС-БАНК (г. Москва).   Лицензия на осуществление банковских...

- Читать далее -
16:30, 25 марта 2011

Доклад Росфинмониторинга об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере ПОД ФТ за 2010 год


Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
20:07, 24 марта 2011

Перечень №34ПЭ обновление Перечня террористов


23.03.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №34ПЭ).   Не забудьте провести...

- Читать далее -
15:40, 24 марта 2011

Информационное письмо ФСФР от 21.03.2011 «О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях»


 Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала на своем сайте (ссылка) Информационное письмо «О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях»  от  21.03.2011 года. ФСФР обращается к...

- Читать далее -
18:05, 16 марта 2011

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 №367


Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5430 от 16.03.2011 — http://www.rg.ru/2011/03/16/rfm-dok.html) был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 27.12.2010 №367  «О внесении изменений...

- Читать далее -
2:48, 25 февраля 2011

Информационное письмо Росфинмониторинга от 21.02.2011 №10


Росфинмониторинг снизил до 10 пороговое значение количества сообщений (в течение одного календарного года) при превышении, которого организации необходимо получить АРМ «Организация» или согласовать...

- Читать далее -
23:28, 24 февраля 2011

Ассоциация российских банков просит не применять к банкам принудительных мер воздействия


Ассоциация российских банков 21.02.2011 направила запрос в Банк России № А-02/5-125  «О неприменении принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Закона № 176-ФЗ». В...

- Читать далее -
11:37, 21 февраля 2011

Росфинмониторинг ответил на письмо Ассоциации российских банков по вопросам применения Приказа от 03.08.2010 №203


Росфинмониторинг «ответил» на вопросы Ассоциации российских банков, заданные письмом А-02/5-911 от 01.12.2010 «О применении кредитными организациями профессиональными участниками рынка ценных бумаг Приказа ФСФМ от 03.08.2010...

- Читать далее -
17:19, 18 февраля 2011

Проект изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.


Росфинмониторинг разместил на своем сайте проект изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по...

- Читать далее -
11:37, 17 февраля 2011

«НАШ БАНК» открыл год – отозвана лицензия за нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ


Приказом Банка России от 16.02.2011 № ОД-122 с 17.02.2011 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «НАШ БАНК» (открытое акционерное общество) ОАО «НАШ БАНК» (г. Москва). Лицензия на...

- Читать далее -
14:03, 15 февраля 2011

Проект приказа Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к идентификации


Росфинмониторинг разместил на своем сайте проект приказа об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ