Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Пресса о вопросах ПОДФТ

1:16, 21 сентября 2018

ЦБ. Основными каналами нелегальной обналички остаются рынки


Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие «услуги» достигла нерентабельных 15-17%, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его...

- Читать далее -
2:23, 31 марта 2017

В первых числах апреля может быть запущен механизм доведения списка отказников


В апреле банки получат список клиентов — около 230 тыс.,— которые получили отказ в проведении операций как сомнительных. Несмотря на отсрочку более чем в три месяца, механизм исключения из списка так и не появится....

- Читать далее -
2:20, 05 сентября 2016

Процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке для Банков могут быть упрощены.


По информации издания «Коммерсант» Минфин готов поддержать изменения в Гражданский кодекс, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке. Новации коснутся как...

- Читать далее -
3:17, 22 октября 2014

Росфинмониторинг готов упростить жизнь НПФ


Росфинмониторинг признал, что риски отмывания денег через пенсионные накопления минимальны. Росфинмониторинг готов пойти на послабления в отношении частных пенсионных фондов. «Учитывая специфику обязательного...

- Читать далее -
23:41, 10 октября 2014

Во всех федеральных округах созданы межведомственные рабочие группы по противодействию незаконным финансовым операциям


Как стало известно «Ъ», во всех федеральных округах созданы межведомственные рабочие группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям. Их руководителями стали полпреды или их заместители, которые...

- Читать далее -
23:21, 10 октября 2014

ЦБ однозначно будет относить операции по предоплате товара иностранным контрагентам к сомнительным


Непрекращающийся отток капитала толкает Банк России на усиление мер борьбы с категорией так называемых сомнительных операций, которые играют ключевую роль процессе оттока. Как выяснили «Известия», Центробанк будет...

- Читать далее -
2:48, 11 сентября 2014

Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков


Росфинмониторинг и Центробанк по поручению правительства разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков — тех граждан и компаний, которым ранее банки...

- Читать далее -
2:44, 08 сентября 2014

В проверках ЦБ хотят участвовать и представители Росфинмониторинга


В борьбе с отмыванием банкам грозят новые испытания. Проверяющих качество этой борьбы может стать больше — в проверках ЦБ хотят участвовать и представители Росфинмониторинга. Впрочем, такая инициатива противоречит...

- Читать далее -
2:58, 18 июня 2014

Банк России усилит направление ПОДФТ в части контроля за некредитными финансовыми организациями


По сообщению Известий, Банку России требуется больше специалистов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Штатная численность Центробанка в...

- Читать далее -
2:55, 29 мая 2014

Издание «Коммерсант» о письме ЦБ №92-Т от 21.05.2014


Банк России постепенно ужесточает борьбу с сомнительными операциями. Теперь столь жесткие санкции, как запрет на вклады или даже отзыв лицензии, будут грозить за меньшие масштабы такой деятельности, чем раньше,— если...

- Читать далее -
0:24, 07 апреля 2014

Национальный план по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний


Изданию «Коммерсант» стали известны основные положения внесенного Росфинмониторингом в марте в правительство «Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных...

- Читать далее -
0:55, 03 апреля 2014

Росфинмониторинг зафиксировал около 10000 отказов банков в проведении операций


Около 10 000 отказов банков в проведении операций зафиксировал на конец 2013 г. Росфинмониторинг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замдиректора службы Павла Ливадного. Росфинмониторинг впервые раскрыл...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ