Пятница, 26 апреля 2019 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 апреля 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: В мире

17:29, 13 мая 2010

Борьба с отмыванием денег в Латвии


По латвийским банкам циркулируют черные списки неугодных клиентов. Проблема кроется в том, что попасть в них можно и по непроверенному подозрению. Хуже того: теоретически непроверенного подозрения может оказаться...

- Читать далее -
18:02, 09 февраля 2010

Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан открыл информационный интернет-портал.


Интернет-портал Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан заработал с 1-го февраля 2010 года. Адрес портала http://kfm.gov.kz  По сообщению пресс-службы Комитета, портал содержит...

- Читать далее -
12:15, 30 октября 2009

За отмывание денег русской мафии жителя Германии приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.


По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной...

- Читать далее -
7:00, 28 октября 2009

Scottrade оштрафован на $ 600 000 за недостаточное противодействие отмыванию денег и не адекватный мониторинг подозрительных операций


FINRA* объявила вчера, что оштрафовала Scottrade** на  $ 600 000 за не разработку адекватных мер в борьбе с отмыванием денег и программ выявления подозрительных операций. * FINRA — Служба регулирования отрасли финансовых услуг...

- Читать далее -
17:21, 27 октября 2009

Hermitage Capital Management пожаловалось на коррупцию в России


По сообщению Washington Post, Hermitage Capital Management, когда-то крупнейший иностранный инвестор на российском фондовом рынке, по результатам собственного расследования, обвинил сотрудников МВД, банкиров, судей и адвокатов в краже 230...

- Читать далее -
18:27, 14 октября 2009

Страны-члены группы ФАТФ приветствует в своем составе Республику Корея.


14 октября на встрече в Париже, ФАТФ приняло в свои ряды нового участника — Республику Корея. Корея стала 35 членом ФАТФ. Paul Vlaanderen, президент ФАТФ, отметил: «Это большая честь — работать с Кореей в глобальной борьбе...

- Читать далее -
12:49, 15 сентября 2009

Французские депутаты предложили изъять из обращения банкноты номиналом 500 Евро, чтобы затруднить отмывание денег.


Французские депутаты предложили (10 сентября) в своем докладе, представленном в парламенте Франции за две недели до начала саммита G20 в Питсбурге, банкноты номиналом в €500 изъять из обращения, чтобы затруднить...

- Читать далее -
13:57, 07 сентября 2009

ОАЭ объединит свои усилия с 82 странами по борьбе с отмыванием денег.


По сообщению Emirates Business 24/7 представители ОАЭ заявили, что  страна подпишет новые соглашения о борьбе с отмыванием денег с 82 странами.  Национальное управление по борьбе с отмыванием денег (NAMLC) обсудило планы на...

- Читать далее -
14:31, 01 сентября 2009

В Мексике обсудят вопросы раскрытия информации о реальных владельцах счетов.


1-2 сентября на встрече в Лос-Кабосе, Мексика (место проведения форума перенесено в Мехико) обсудят вопросы раскрытия информации о реальных владельцах счетов.  Под председательством министра финансов Мексики Агустина...

- Читать далее -
12:52, 28 августа 2009

Глава ФРС США стал жертвой мошенников


По информации Infox.ru Бен Бернанке оказался в числе 500 жертв мошенников, которые, получив доступ к персональным данным, похитили $2,1 млн у организаций и простых американцев. Сам глава ФРС пострадал не очень сильно — его...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ