В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307  Федеральная служба по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг — является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Правительство Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».

Росфинмониторинг обладает широкими полномочиями и правами, осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.