Форум по вопросам ПОДФТ

Форум по вопросам ПОДФТ (http://115fz.ru/forum/index.php)
-   Некредитные организации в сфере ПОДФТ (http://115fz.ru/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Идентификация юридического лица - нерезидента. (http://115fz.ru/forum/showthread.php?t=103)

Brino4ka 17.04.2018 17:11

Идентификация юридического лица - нерезидента.
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто как идентифицирует нерезов? Какие документы у них запрашиваете? Ведь по большому-то счету мы ничего не можем по ним проверить: ни паспортные данные, ни выписку получить из торгового реестра самостоятельно (по аналогии с выпиской из егрюл), ни всякие там задолженности/банкротство проверить.

Отдельно в правилах прописываете процедуру идентификации нерезов?


Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot