Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 10 из 10.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Tatiana
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 17.12.2015, 17:52
Ответов: 2
Просмотров: 3,292
Автор Tatiana
У нас ЭЦП у СДЛ есть, вопрос в том, нужно ли эту...

У нас ЭЦП у СДЛ есть, вопрос в том, нужно ли эту вкладку заполнять в обязательном порядке? Нигде ничего про эту обязанность не нашла...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 15.12.2015, 11:42
Ответов: 2
Просмотров: 3,292
Автор Tatiana
Регистрация СДЛ в личном кабинете

Добрый день! В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появлилась вкладка "Специальные должностные лица"- "Регистрация СДЛ". Кто-нибудь знает, эта вкладка обязательна к заполнению и где про это...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 22.09.2015, 11:14
Ответов: 1
Просмотров: 2,271
Автор Tatiana
Информационное письмо ФCФМ от 10 сентября 2015 № 47

Коллеги, добрый день! Кто как понял смысл данного письма, в частности: "В этой связи до принятия и вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета организациям и...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 03.08.2015, 12:30
Ответов: 6
Просмотров: 4,876
Автор Tatiana
Спасибо, согласна

Спасибо, согласна
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 30.07.2015, 18:56
Ответов: 6
Просмотров: 4,876
Автор Tatiana
Коллеги, еще вопрос: код 6006, я так поняла,...

Коллеги, еще вопрос: код 6006, я так поняла, связанный с почтовыми переводами, относится к отделениям почтовой связи? Или нам тоже его включать в ПВК?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 29.07.2015, 17:41
Ответов: 6
Просмотров: 3,429
Автор Tatiana
Добрый день! Работая раннее в кредитной...

Добрый день! Работая раннее в кредитной организации, у нас была такая практика: первоначально, при принятии клиента на обслуживание, устанавливали уровень риска по видам деятельности, исходя из...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 27.07.2015, 13:47
Ответов: 6
Просмотров: 4,876
Автор Tatiana
Новые коды обязательного контроля

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, коллеги, работающие в организациях, поднадзорных Банку России, кто-нибудь включил в ПВК и применяет новые коды обязательного контроля 7002, 7003, указанные в...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 21.07.2015, 11:06
Ответов: 17
Просмотров: 10,733
Автор Tatiana
Добрый день! Мое мнение, что в п.4 в абзаце 2...

Добрый день! Мое мнение, что в п.4 в абзаце 2 имеется ввиду, что сотрудник подразделения по ПОД/ФТ должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, а при отсутствии высшего образования...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 20.07.2015, 14:55
Ответов: 2
Просмотров: 2,798
Автор Tatiana
Спасибо за ответ. Все равно не понятно следующее:...

Спасибо за ответ. Все равно не понятно следующее: во-первых, в Форматах включены не все коды, в частности отсутствуют 7004, 7005, и во-вторых, а кредитные организации данные коды получается не...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 13.07.2015, 17:28
Ответов: 2
Просмотров: 2,798
Автор Tatiana
Приказ от 22.04.2015 г. № 110

Добрый день, коллеги!
Кто нибудь разобрался с Приказом от 22.04.2015 г. № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной...
Показано с 1 по 10 из 10.

 
Быстрый переход

Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio