Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 2 из 2.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Julia
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 21.09.2015, 17:37
Ответов: 2
Просмотров: 2,304
Автор Julia
Question Назначить СДЛ не работника и обучить его за счет организации

Добрый день.

Помогите разобраться, пожалуйста, можно ли назначить СДЛ не работника организации, а перед этим еще и обучить его за наш счет?

Организации, проводящие семинары ПОДФТ, говорят что...
Раздел: Ломбарды, ювелиры 16.10.2014, 15:45
Ответов: 6
Просмотров: 6,430
Автор Julia
Question Добрый день. Прочитала статью по...

Добрый день.

Прочитала статью по вышеприведенной ссылке.

Вопрос: а подпункт 1.1 статьи 7 ФЗ-115 разве не дает право не проводить идентификацию по операциям до 15тыс?

1.1. Идентификация...
Показано с 1 по 2 из 2.

 
Быстрый переход

Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio