Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 10 из 10.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Irina
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 05.11.2014, 12:59
Ответов: 1
Просмотров: 2,896
Автор Irina
Передача идентификации третьим лицам

Добрый день, коллеги!
Кто-то уже разработал/разрабатывает
"Программу, определяющую порядок взаимодействия организации с лицами, которым поручено проведение идентификации"?
Хотелось бы услышать...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 12.09.2014, 09:54
Ответов: 4
Просмотров: 7,209
Автор Irina
Понятие «частный детский сад» в законодательстве...

Понятие «частный детский сад» в законодательстве Российской Федерации не определено. Можно лишь развести понятия.

Негосударственным детским садом принято называть зарегистрированное должным...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 12.09.2014, 09:47
Ответов: 4
Просмотров: 7,209
Автор Irina
филиал яв-ся исполнительным органом...

филиал яв-ся исполнительным органом государственной власти субъекта РФ для проведения государственной политики и осуществления государственного управления в сфере земельных отношений, в сфере...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 08.09.2014, 18:31
Ответов: 24
Просмотров: 18,459
Автор Irina
АРБ для КО не контролирующий орган и не...

АРБ для КО не контролирующий орган и не законотворец. Это обычный "клуб по интересам" и много чего "пишет" просто в разрез с нормативными актами. В 115-ФЗ ЧЕТКАЯ ФРАЗА в ст. 7 главы 5
4)...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 08.09.2014, 11:10
Ответов: 24
Просмотров: 18,459
Автор Irina
Констанитин, обязанность по отправке сообщения в...

Констанитин, обязанность по отправке сообщения в росфин возникает только при наличии трех факторов:
1) хотя бы одна сторона по сделке должна быть клиентом организации
2) сторона по сделке должна...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 08.09.2014, 10:36
Ответов: 24
Просмотров: 18,459
Автор Irina
в течение трех дней с даты поступления документов...

в течение трех дней с даты поступления документов в организацию. так как дата выявления-это дата когда организации стало известно о сделке.
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 05.09.2014, 09:53
Ответов: 8
Просмотров: 7,755
Автор Irina
Переписать придется в любом случае. так как...

Переписать придется в любом случае. так как законодательство меняется активно))). При последующем изменении всё и учесть по максимуму.
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 04.09.2014, 18:13
Ответов: 8
Просмотров: 7,755
Автор Irina
Конечно, о чем и веду речь, что если не...

Конечно, о чем и веду речь, что если не воспользуетесь данной рекомендацией. то это будет одним из первых нарушений.
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 04.09.2014, 17:56
Ответов: 8
Просмотров: 7,755
Автор Irina
ПВК уже поменяла с учетом требований к КО. У меня...

ПВК уже поменяла с учетом требований к КО. У меня 10 лет стажа в должности начальника УФМ в крупном московском банке, сейчас 5 месяцев работаю в профучастнике. Есть с чем сравнить и сопоставить....
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 04.09.2014, 17:15
Ответов: 8
Просмотров: 7,755
Автор Irina
Вы говорите о письме от 13.03.2008г. "О...

Вы говорите о письме от 13.03.2008г. "О повышении эффективности...."?
Показано с 1 по 10 из 10.

 
Быстрый переход

Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio