Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 11 из 11.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Andrey76
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 30.07.2015, 12:58
Ответов: 6
Просмотров: 3,368
Автор Andrey76
2Andrey, спасибо буду думать вариант Ваш очень...

2Andrey, спасибо буду думать вариант Ваш очень не плохой.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 30.07.2015, 12:56
Ответов: 6
Просмотров: 3,368
Автор Andrey76
Да информации о сделках клиента по...

Да информации о сделках клиента по второстепенным ОКВЭД я в принципе не смогу получить. Повышенное внимание я прописал для высокого уровня. Клиентов у нас в целом не много и от смотреть всех нет...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 30.07.2015, 11:34
Ответов: 6
Просмотров: 3,368
Автор Andrey76
И еще вопрос, если я в правила введу такие...

И еще вопрос, если я в правила введу такие варианты риска: низкий, средний, и высокий. Средний именно для вариантов с ОКВЭД . И средний приравняю в описании к низкому исходя из того, что он будет...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 29.07.2015, 17:45
Ответов: 6
Просмотров: 3,368
Автор Andrey76
Здравствуйте коллега, я тоже раньше работал в...

Здравствуйте коллега, я тоже раньше работал в кредитной организации, подход был тот же . Но сей час я работаю на брокерскую организацию и соответственно такой подход невозможен т.к. я естественно не...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 29.07.2015, 17:28
Ответов: 6
Просмотров: 3,368
Автор Andrey76
Риск по виду деятельности

Есть такой момент, как риск по виду деятельности ( он же фактор - описанный в 445-П, приложение два.)
Как его определять? по основному ОКВЭДу или по всем указанным в кодах статистики у клиента?...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 08.07.2015, 12:11
Ответов: 8
Просмотров: 4,070
Автор Andrey76
На исправление дается один день, но с той даты...

На исправление дается один день, но с той даты когда мы узнали об ошибке.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 03.07.2015, 17:29
Ответов: 59
Просмотров: 35,720
Автор Andrey76
Еще про 210-ФЗ он тоже 115-фз меняет

Еще про 210-ФЗ он тоже 115-фз меняет
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 03.07.2015, 17:29
Ответов: 59
Просмотров: 35,720
Автор Andrey76
Как я понял это касается обязательного контроля,...

Как я понял это касается обязательного контроля, а значит ко всем
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 03.07.2015, 17:26
Ответов: 152
Просмотров: 88,089
Автор Andrey76
Такая же ситуация, служба поддержки кивает на то,...

Такая же ситуация, служба поддержки кивает на то, что ошибка не массовая . После нескольких сохранений, сохранилось.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.06.2015, 15:48
Ответов: 18
Просмотров: 11,546
Автор Andrey76
" а также вправе принимать обоснованные и...

" а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов" Про источники...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 18.06.2015, 14:45
Ответов: 152
Просмотров: 88,089
Автор Andrey76
Коллеги, вы хотя бы пишите, что вам в коде ошибки...

Коллеги, вы хотя бы пишите, что вам в коде ошибки указывают и пишут.
Показано с 1 по 11 из 11.

 
Быстрый переход

Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio