Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 16 из 16.
На поиск затрачено 0.01 сек.
Поиск: Сообщения от: Darza
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 28.02.2017, 13:44
Ответов: 4
Просмотров: 3,248
Автор Darza
Приветствую. работает но плохо. найти бы более...

Приветствую. работает но плохо. найти бы более живую площадку для общения.
если есть предложения пишите.
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 11.07.2016, 14:04
Ответов: 4
Просмотров: 3,248
Автор Darza
Добрый день! Согласен , но лишь частично., т.к., ...

Добрый день! Согласен , но лишь частично., т.к.,

ЗАмораживаю именно договор (см.о пределение замораживания из ЗАкона - именно безналички и прочее имущество, то есть наш договор страхования),...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 01.07.2016, 11:25
Ответов: 9
Просмотров: 5,274
Автор Darza
Здравствуйте. Я принял решение не стучать.

Здравствуйте.
Я принял решение не стучать.
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 25.05.2016, 11:31
Ответов: 9
Просмотров: 5,274
Автор Darza
Приветствую. В итоге я выяснил ...

Приветствую.
В итоге я выяснил
115-Фз….Кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, уведомляют уполномоченный орган о ...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 19.04.2016, 17:25
Ответов: 9
Просмотров: 5,274
Автор Darza
начал разбираться. Подскажите код ОК по таким...

начал разбираться. Подскажите код ОК по таким сделкам ?
Отправляем из Личного кабинета на сайте Росфина ?
Суммы купли/продаже бумажек не важны ?
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 19.04.2016, 16:59
Ответов: 9
Просмотров: 5,274
Автор Darza
По ходу у меня залет по ОК .(

По ходу у меня залет по ОК .(
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 12.04.2016, 09:38
Ответов: 9
Просмотров: 5,274
Автор Darza
Здравствуйте. По факту это Положение...

Здравствуйте. По факту это Положение распространяется на НФО, но практически оно не работает, так как страховые не открывают счета и прочих действий, в соот-и с 443-П, не совершают.
так думаю.

С...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 12.04.2016, 09:34
Ответов: 10
Просмотров: 9,555
Автор Darza
здравствуйте. Все просто. Сначала проверка....

здравствуйте.
Все просто. Сначала проверка. Выявили - Морозите и стучите о заморозке. В этот же день после сообщения о заморозке сообщаете о результатах проверки- что мол есть такой одни у вас....
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 07.04.2016, 09:35
Ответов: 1
Просмотров: 1,586
Автор Darza
Здравствуйте. При написании ПВК также...

Здравствуйте.
При написании ПВК также столкнулся с таким выбором. Решил по максимуму включить подразделений, т.к. методология должна знать 115-ФЗ, ибо они пишут ВНД и мне показалось очевидным...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 31.03.2016, 15:47
Ответов: 2
Просмотров: 2,121
Автор Darza
Спасибо. так и думал...

Спасибо. так и думал...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 04.03.2016, 13:48
Ответов: 2
Просмотров: 2,121
Автор Darza
Коды подозрительных 3110,3111,3112

Коллеги, здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что страх.компания должна стучать по 6001 коду по собственным операциям-перечислениям комиссионного вознаграждения агенту на сумму свыше 600 тыс.руб....
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 18.02.2016, 16:48
Ответов: 7
Просмотров: 4,717
Автор Darza
Спасибо, учту.

Спасибо, учту.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 04.02.2016, 16:06
Ответов: 152
Просмотров: 88,089
Автор Darza
Здравствуйте. прошу помочь в заполнении...

Здравствуйте.
прошу помочь в заполнении сообщения о результатах проверки в ЛК на сайте Росфина.
Вопрос - с 35 поля по 45 везде "за проверяемый период". Правильно ли я понимаю, что если в этом...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 04.02.2016, 15:46
Ответов: 24
Просмотров: 20,017
Автор Darza
Коллеги, здравствуйте. позвольте вопрос. В...

Коллеги, здравствуйте.
позвольте вопрос.
В комплекте документов по договору страхования ипотеки у СК нет ни св-ва на нового собственника жилья , ни договора купли-продаже. Есть только оценка (из...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 04.02.2016, 09:33
Ответов: 7
Просмотров: 4,717
Автор Darza
Здравствуйте. Возможно не понял Вас с начала. Нет...

Здравствуйте. Возможно не понял Вас с начала. Нет , уровень риска не меняю, делаю пометку в софте о том что клиенту надо поменять паспорт и все. И при следующем визите (если таковой запланирован)...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 03.02.2016, 10:28
Ответов: 7
Просмотров: 4,717
Автор Darza
Здравствуйте. Указанные Вами действия (прогон...

Здравствуйте.
Указанные Вами действия (прогон по перечню нед.паспортов) необходимо делать в момент приема клиента на обслуживание, то есть он-лайн, так как это вытекает из требования Закона ("все...
Показано с 1 по 16 из 16.

 
Быстрый переход

Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio