Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 25 из 60.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Виктория
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 21.12.2017, 11:13
Ответов: 1
Просмотров: 1,557
Автор Виктория
Добрый день. Вчера слушала семинар...

Добрый день.
Вчера слушала семинар представителей ЦБ. Им задали вопрос относительно списков, четкого ответа на него не последовало, к сожалению.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 30.11.2017, 11:46
Ответов: 1
Просмотров: 996
Автор Виктория
Добрый день. Вот смотрите, Вам предоставляет ЮЛ...

Добрый день.
Вот смотрите, Вам предоставляет ЮЛ полностью всю информацию по акционерах, участниках? Все данные, которые необходимы для прогона по списку? Если да, то проверяйте, лишним точно не...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 30.11.2017, 11:40
Ответов: 0
Просмотров: 675
Автор Виктория
идентификация уступка права требования

Добрый день.
И у меня еще вопрос, пожалуйста, ответьте хоть кто-нибудь!
При заключении договора на уступку права требования, каким образом проводить идентификацию клиентов???
Поделитесь опытом!
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.10.2017, 09:01
Ответов: 0
Просмотров: 1,094
Автор Виктория
Внеплановый инструктаж ОС

Добрый день. коллеги.
Вопрос уже где-то поднимался, но не в таком ключе вроде..
Кто и как должен провести внеплановый инструктаж ответственному сотруднику, который выходит на работу из декретного...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 25.02.2016, 11:08
Ответов: 14
Просмотров: 8,815
Автор Виктория
Что-то на последние 2 сообщения так никто и не...

Что-то на последние 2 сообщения так никто и не поделился опытом.... То ли просто в этом направлении работа не проводится и признаваться никто не хочет, то ли просто никто не хочет делиться...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 19.02.2016, 10:41
Ответов: 7
Просмотров: 4,591
Автор Виктория
Olgator, спасибо. Я вот посидела-подумала и...

Olgator, спасибо.
Я вот посидела-подумала и припомнила, что когда трудилась в банке, ЦБ при проверках также не принимал во внимание тот факт, что на момент принятия на обслуживание ДУЛ был...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 05.02.2016, 11:25
Ответов: 7
Просмотров: 4,591
Автор Виктория
Спасибо за ответ.

Спасибо за ответ.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 04.02.2016, 05:35
Ответов: 7
Просмотров: 4,591
Автор Виктория
Все, что Вы перечислили у нас и делается в...

Все, что Вы перечислили у нас и делается в автоматическом режиме. Все сличается до приема на обслуживание, все прогоняется.
Давайте конкретно опишем ситуацию: у клиента после того, как он был принят...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 02.02.2016, 09:28
Ответов: 7
Просмотров: 4,591
Автор Виктория
Присвоение уровня риска

Добрый день.
Коллеги, вопрос в следующем: если кто-нибудь "прогоняет" клиентскую базу на действительные паспорта, при этом выявляются физ.лица, по которым ДУЛ является недействительным (по разным...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 21.01.2016, 10:05
Ответов: 6
Просмотров: 4,517
Автор Виктория
Добрый день. У нас был выделен специальный...

Добрый день.
У нас был выделен специальный ресурс по обмену копиями документов клиентов между банком и нашей организацией (мы МФО). Отдельно в порядке прописали, что есть такой способ обмена...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 15.09.2015, 11:06
Ответов: 54
Просмотров: 38,143
Автор Виктория
Добрый день. После ознакомления с этими...

Добрый день.
После ознакомления с этими разъяснениями возникли сомнения. правильно ли мы трактуем нормы НА.
Мы МФО, у нас ответственный сотрудник также является главным экономистом. Это не...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 28.08.2015, 08:34
Ответов: 10
Просмотров: 6,846
Автор Виктория
Добрый день, ну мы конкретно никак эту норму не...

Добрый день, ну мы конкретно никак эту норму не применяем, т.к. у нас таковых лиц нет, но если проводить аналогию с банками, то они на регулярной основе обращаются к нам, просят ПВК. Больше ничего не...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 19.08.2015, 04:41
Ответов: 3
Просмотров: 2,700
Автор Виктория
Smile Да я вообще много в каких указаниях регулятора не...

Да я вообще много в каких указаниях регулятора не вижу смысла, но продолжаю делать, чтоб хоть отчасти быть спокойной :)
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 18.08.2015, 04:25
Ответов: 3
Просмотров: 2,700
Автор Виктория
Добрый день. В 445-П указано, что программа...

Добрый день.
В 445-П указано, что программа выявления операций включает в себя в т.ч. механизм взаимодействия между сотрудниками НКО, выявляющими операцию и ответственными сотрудником, а также...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 10.08.2015, 06:44
Ответов: 18
Просмотров: 11,331
Автор Виктория
Эх, хороший у Вас ИТ отдел.... А мой говорит, что...

Эх, хороший у Вас ИТ отдел.... А мой говорит, что это сделать ну никак нельзя :(
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 06.08.2015, 12:17
Ответов: 19
Просмотров: 12,449
Автор Виктория
Это понятно, что обновляем... А если клиент никак...

Это понятно, что обновляем... А если клиент никак не отреагировал на письма/ звонки / эл.рассылку, а паспорт недействительный? Меняли уровень риска? А в анкете изменяли срок следующего обновления?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 05.08.2015, 04:24
Ответов: 19
Просмотров: 12,449
Автор Виктория
Доброго времени суток. NataZ, подскажите, а у...

Доброго времени суток.
NataZ, подскажите, а у Вас были операции клиентов, у которых паспорт недействителен? Если да, то Вы что-нибудь предпринимали по этому поводу? Составляли и направляли сообщения...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 31.07.2015, 05:11
Ответов: 6
Просмотров: 4,730
Автор Виктория
6006 почтовый перевод ДС, при осуществлении...

6006 почтовый перевод ДС, при осуществлении которого в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 ст.7.2 115-ФЗ информация о плательщике.
Соответственно, в теории, подобная...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 30.07.2015, 08:52
Ответов: 54
Просмотров: 38,143
Автор Виктория
Добрый день. Я сделала в этом году, чтоб, в...

Добрый день.
Я сделала в этом году, чтоб, в случае проверки, никто не цеплялся. Меньше поводов для вопросов - лучше для нас.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 28.07.2015, 04:49
Ответов: 6
Просмотров: 4,730
Автор Виктория
Добрый день. Я внесла, а вот по применению -...

Добрый день.
Я внесла, а вот по применению - это от операций зависит. Если нет операций, удовлетворяющих данным критериям, то на что подавать?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 27.07.2015, 11:44
Ответов: 19
Просмотров: 12,449
Автор Виктория
Да, нет, не очень. Около 1,5 тыс. С Вашими...

Да, нет, не очень. Около 1,5 тыс.
С Вашими объемами не сравнится :)
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 27.07.2015, 10:53
Ответов: 19
Просмотров: 12,449
Автор Виктория
Сочувствую. А нам повезло:...

Сочувствую.
А нам повезло: "плохишей" с недействительными паспортами не обнаружилось.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 27.07.2015, 05:25
Ответов: 19
Просмотров: 12,449
Автор Виктория
Сайт ФМС наконец-то заработал.

Сайт ФМС наконец-то заработал.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 17.07.2015, 11:17
Ответов: 152
Просмотров: 85,966
Автор Виктория
Это уж точно :)

Это уж точно :)
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 17.07.2015, 05:35
Ответов: 152
Просмотров: 85,966
Автор Виктория
Общее количество клиентов, в отношении которых не...

Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) "0"
Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по...
Показано с 1 по 25 из 60.

 
Быстрый переход

Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio