Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 22 из 22.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: 4ervonec
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 21.03.2016, 13:22
Ответов: 5
Просмотров: 2,541
Автор 4ervonec
Все разъяснения есть в Указании ЦБ 3484-У от...

Все разъяснения есть в Указании ЦБ 3484-У от 15.12.2014. Я именно по нему заполняю формы в личном кабинете
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 18.03.2016, 20:04
Ответов: 5
Просмотров: 2,541
Автор 4ervonec
не знаю как для страховых, а для МФО нарушение...

не знаю как для страховых, а для МФО нарушение два и более раза в течение года статьи 7 115-ФЗ чревато исключением из реестра МФО. Эти сведения необходимо направлять. Для начала Вы должны быть...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 17.03.2016, 14:30
Ответов: 14
Просмотров: 9,219
Автор 4ervonec
Да онлайн. Банк.. ну достаточно крупный, в...

Да онлайн. Банк.. ну достаточно крупный, в нескольких регионах представлен. Соответственно, там же и МФО
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 17.03.2016, 14:29
Ответов: 2
Просмотров: 2,939
Автор 4ervonec
Хорошего дня! Я так понимаю, у вас создано...

Хорошего дня!
Я так понимаю, у вас создано что-то типа Службы финансового мониторинга (СФМ)? Соответственно Вас должны назначить начальником этой Службы (потому что СДЛ - это не должность, а статус....
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 29.02.2016, 19:40
Ответов: 14
Просмотров: 9,219
Автор 4ervonec
Я с МФО. Но у нас проще, мы контора от одного...

Я с МФО. Но у нас проще, мы контора от одного банка. Поручаем нашему банку собирать информацию и документы, а идентификацию проводим сами, на основании собранных доков. В ПВК это прописано отдельным...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 23.09.2015, 12:42
Ответов: 1
Просмотров: 2,274
Автор 4ervonec
Ну как я понимаю, пока не надо суетиться. Там же...

Ну как я понимаю, пока не надо суетиться. Там же в конце письма фраза: "Организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в Росфинмониторинге, для регистрации в личном кабинете на...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 23.09.2015, 12:31
Ответов: 2
Просмотров: 2,350
Автор 4ervonec
Нельзя. Странно, что обучающие не знают 445-П, п....

Нельзя. Странно, что обучающие не знают 445-П, п. 2.1.:
"2.1. В некредитной финансовой организации из числа ее сотрудников назначается специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 15.09.2015, 13:52
Ответов: 54
Просмотров: 39,716
Автор 4ervonec
Виктория, а что конкретно Вас смущает? Главный...

Виктория, а что конкретно Вас смущает? Главный экономист соответствует 3470-У по опыту/образованию? Ответственный сотрудник это не должность, это функционал, возложенный на штатного сотрудника...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 11.09.2015, 19:16
Ответов: 54
Просмотров: 39,716
Автор 4ervonec
В Консультанте появилось письмо ЦБ 12-1-10/1988...

В Консультанте появилось письмо ЦБ 12-1-10/1988 от 27.08.2015. Обобщение практики применения 115-ФЗ. Много разъяснений по СДЛам, обучению... Так же по анкете и стратегическим предприятиям....
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 17.08.2015, 14:41
Ответов: 54
Просмотров: 39,716
Автор 4ervonec
Согласен, раз Вы страховая, то раз в год. Я со...

Согласен, раз Вы страховая, то раз в год. Я со своей микрофинансовой колокольни смотрел:)
А что касается совмещения гл.буха и и.о. СДЛ - с этим лучше что-то сделать.. Я знаю по банкам ЦБ очень...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 14.08.2015, 13:43
Ответов: 54
Просмотров: 39,716
Автор 4ervonec
А зачем Вам так усложнять? Раньше для главбуха...

А зачем Вам так усложнять? Раньше для главбуха было раз в 3 года (по ФСФМовским требованиям), а теперь повышение квалификации не реже раза в 2 года и можно самим организовать обучение и никуда не...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 31.07.2015, 16:56
Ответов: 6
Просмотров: 4,881
Автор 4ervonec
Не включал, т.к. во всей статье 7.2 115-ФЗ речь...

Не включал, т.к. во всей статье 7.2 115-ФЗ речь идет о кредитных организациях и организациях федеральной почтовой службы. Мы, например, МФО, некредитная. Если бы речь шла об "организациях,...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 28.07.2015, 17:10
Ответов: 17
Просмотров: 10,757
Автор 4ervonec
Нет. Раньше не парились особо, но когда ЦБ стал...

Нет. Раньше не парились особо, но когда ЦБ стал жестко наказывать за несоответствие 1486-У, стали выбирать подходящих.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.07.2015, 20:01
Ответов: 17
Просмотров: 10,757
Автор 4ervonec
По страховым и другим орагнизациям, не...

По страховым и другим орагнизациям, не относящимся к малым, получается без юр или экономического образования в ПОД/ФТ работать нельзя (если нет опыта в ПОД/ФТ). Выход - набираться опыта в отделе...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.07.2015, 17:55
Ответов: 17
Просмотров: 10,757
Автор 4ervonec
Элементарно. Вы, видимо, недавно в этой сфере, а...

Элементарно. Вы, видимо, недавно в этой сфере, а я с 2007 в банках по ПОД/ФТ. Так у меня руководители были, в т.ч. и бывшие силовики. На заре 115-ФЗ некоторые банки брали бывших сотрудников органов...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 21.07.2015, 19:58
Ответов: 17
Просмотров: 10,757
Автор 4ervonec
Согалсен с Татьяной. Для просто сотрудника...

Согалсен с Татьяной. Для просто сотрудника достаточно юр или экономической вышки, без опыта в ПОД/ФТ. Опыт в ПОД/ФТ требуется, если иное высшее.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 02.07.2015, 19:22
Ответов: 152
Просмотров: 89,148
Автор 4ervonec
Вообще должна быть строка в сообщении. Если...

Вообще должна быть строка в сообщении. Если завтра не будет инф, надо бы позвонить им
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 02.07.2015, 19:11
Ответов: 59
Просмотров: 36,165
Автор 4ervonec
Лариса, Составляем. Бланк внутреннего...

Лариса,
Составляем. Бланк внутреннего сообщения включил в Приложение к ПВК
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.06.2015, 11:47
Ответов: 18
Просмотров: 11,690
Автор 4ervonec
Добрый день! Я МФО, но это касается всех....

Добрый день!
Я МФО, но это касается всех. Прописать в ПВК и забыть не получится. Разрабатываю опросник для клиентов, по аналогии, как некоторые банки уже стали делать.
- Цели установления деловых...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 19.06.2015, 14:35
Ответов: 152
Просмотров: 89,148
Автор 4ervonec
Да, точки нельзя стваить в городах и улицах....

Да, точки нельзя стваить в городах и улицах. "Москва г." не прокатывает, надо "Москва г"
Кстати, сегодня убрали схемы 03, 04, 08 из ЛК. Надеюсь, нормально доработают.
А вообще, бардак, конечно. В...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 16.06.2015, 13:18
Ответов: 152
Просмотров: 89,148
Автор 4ervonec
Пока через ЛК ФСФМ не отправляли, только на...

Пока через ЛК ФСФМ не отправляли, только на бумаге. Указывали период. У нас расчетная дата - 25 (так сложилось). 1-я проверка была с 25.12.14 по 25.03.15, отправляли 26.03. заказным с уведомлением....
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 16.06.2015, 12:09
Ответов: 152
Просмотров: 89,148
Автор 4ervonec
СБФ ТОЛ, 2-й вариант. Если выявили такое лицо,...

СБФ ТОЛ,
2-й вариант. Если выявили такое лицо, то действуем по форме 03 личного кабинета, незамедлительно, но не позднее след рабочего дня.... А по форме 04 работаем раз в три месяца. Я так это...
Показано с 1 по 22 из 22.

 
Быстрый переход

Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio