Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 7 из 7.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Brino4ka
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 17.04.2018, 17:11
Ответов: 0
Просмотров: 475
Автор Brino4ka
Идентификация юридического лица - нерезидента.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто как идентифицирует нерезов? Какие документы у них запрашиваете? Ведь по большому-то счету мы ничего не можем по ним проверить: ни паспортные данные, ни...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 13.12.2017, 17:40
Ответов: 1
Просмотров: 699
Автор Brino4ka
Список стран с незаконным оборотом наркотиков и свободным оборотом наркотиков.

Уважаемы коллеги, добрый день!
По 445-П мы должны присваивать страновой риск по следующему критерию:
- государство или территория является государством (территорией), о которых из международных...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 27.11.2017, 18:38
Ответов: 1
Просмотров: 464
Автор Brino4ka
Проверка на террористов

Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, при приеме на обслуживание юр.лица, кого вы проверяете по списку террористов? Понятно само юр.лицо, его уп, бенефициаров, выгодоприобретателей...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 26.05.2015, 12:17
Ответов: 59
Просмотров: 27,273
Автор Brino4ka
Коллеги, так неужели никто не может поделиться...

Коллеги, так неужели никто не может поделиться ПВК с новыми требованиями?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 18.05.2015, 17:36
Ответов: 59
Просмотров: 27,273
Автор Brino4ka
Ну вот поэтому я и прошу нам помочь, если у...

Ну вот поэтому я и прошу нам помочь, если у кого-то есть уже готовые пвк для НПФ с учетом 445-п, чтобы нам переслать почитать и постараться что-то сделать до появления проверки
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 18.05.2015, 16:13
Ответов: 59
Просмотров: 27,273
Автор Brino4ka
ПВК в негосударственном пенсионном фонде, как я...

ПВК в негосударственном пенсионном фонде, как я понимаю они почти у всех НПФ одинаковые
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 18.05.2015, 13:05
Ответов: 59
Просмотров: 27,273
Автор Brino4ka
Всем добрый день. Уважаемые коллеги, кто-нибудь...

Всем добрый день. Уважаемые коллеги, кто-нибудь может выручить и поделиться ПВК в новой редакции с учетом требований 445-П? Назначили СДЛ на прошлой неделе, старый СДЛ в декрете, проверка должна...
Показано с 1 по 7 из 7.

 
Быстрый переход

Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio