Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 25 из 69.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Yelena
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 02.10.2017, 12:49
Ответов: 0
Просмотров: 1,100
Автор Yelena
«Единый агент РСА» по ОСАГО

Коллеги, добрый день!

Кто участвует в авантюре ЦБ и РСА «Единый агент РСА» по ОСАГО? По ЮЛ там мало данных прилетает и нет данным по представителям. Кто и как решал проблему с идентификацией?
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 08.07.2016, 18:35
Ответов: 4
Просмотров: 3,014
Автор Yelena
Заморозка

Добрый день!

Такой вопрос: у нас страхователь - фигурант перечня экстремистов и у него есть действующий договор страхования. Надо ли замораживать этот договор?
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 29.06.2016, 20:19
Ответов: 9
Просмотров: 4,580
Автор Yelena
Вот и мне было странного, когда ЦБ ответил, что...

Вот и мне было странного, когда ЦБ ответил, что страховые должны стучать! Мы покупаем бумаги Общества на бирже..т.е. у посредника и мы наверняка не знаем кто нам их продал...то самое Общество или...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 19.05.2016, 14:55
Ответов: 9
Просмотров: 4,580
Автор Yelena
Но сейчас вы ничего не отправите. Формы Цб ещё не...

Но сейчас вы ничего не отправите. Формы Цб ещё не реализованы в полной мере. Почитайте лучше 443-П и изменения в него, которые были летом 2015. Когда реализуют отчетные формы ЦБ на портале ФСФМ, у...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 19.05.2016, 14:52
Ответов: 9
Просмотров: 4,580
Автор Yelena
Отправляем из личного. У этих операций нет код...

Отправляем из личного. У этих операций нет код ОК. Это 443-П. Так эти сообщения и называются в личном. Суммы не важны.
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 18.05.2016, 20:43
Ответов: 0
Просмотров: 1,054
Автор Yelena
ЦБ проверяет ПВК

Коллеги, приветствую!

У кого-нибудь ЦБ запрашивал Правила на проверку!? Поделитесь результатами. Что выявили?
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 18.04.2016, 20:52
Ответов: 9
Просмотров: 4,580
Автор Yelena
А мы писали запрос в ЦБ, надо ли нам направлять...

А мы писали запрос в ЦБ, надо ли нам направлять сведения в РФМ по собственным операциям по покупке ценных бумаг стратегических предприятий и от какой суммы возникает контроль. Нам ответили, что надо...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 06.04.2016, 13:44
Ответов: 54
Просмотров: 36,424
Автор Yelena
А зачем вы в перечне указываете ФИО сотрудников!?...

А зачем вы в перечне указываете ФИО сотрудников!? Укажите должности, подразделения. К примеру, Начальник правового управления, Отдел продаж. И кто бы не пришел на место начальника или не устроился в...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 06.04.2016, 10:27
Ответов: 1
Просмотров: 1,395
Автор Yelena
Перечень обучаемых по ПОД/ФТ

Добрый день!

Включали ли вы в перечень тех, кого надо обучать:
-методологию,
-подразделение оценки страховых рисков,
-подразделения по работе с агентами

Что подразумевают по рук-лем и замом...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 28.03.2016, 10:01
Ответов: 2
Просмотров: 2,579
Автор Yelena
Сейчас надо делать как говорит ЦБ. Вообще по...

Сейчас надо делать как говорит ЦБ. Вообще по опыту работы в банке могу сказать, что аналогичная ситуация была с кодом 5007. При достижении 600 тыс мы делали обязательны контроль, но только один раз.
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 22.12.2015, 15:30
Ответов: 3
Просмотров: 2,338
Автор Yelena
По практике. Где больше маневров для отмывания...

По практике. Где больше маневров для отмывания денег. У банков, например, это всё, что связано с наличными операциями, переводы в иностранные гос-ва имеющие высокий уровень риска, операции с чеками....
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 22.12.2015, 15:24
Ответов: 3
Просмотров: 2,016
Автор Yelena
т.е. вы хотите сказать, что выгодоприобретатель...

т.е. вы хотите сказать, что выгодоприобретатель тот, кто получает деньги по страховке?
А если, к примеру, ИП Ромашкин выступает страхователем и выгодоприобретателем одновременно, и при наступлении...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 21.12.2015, 14:31
Ответов: 3
Просмотров: 2,338
Автор Yelena
Страховые продукты (услуги) с высоким уровнем риска

Кто-нибудь определял какие страховые продукты (услуги) имеют повышенный уровень риска легализации?
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 21.12.2015, 14:11
Ответов: 3
Просмотров: 2,016
Автор Yelena
Идентификация выгодоприобретателей

Коллеги, добрый день!

Относите ли вы к выгодоприобретателям застрахованных лиц, лиц допущенных к управлению по ОСАГО?
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 21.12.2015, 14:08
Ответов: 6
Просмотров: 4,353
Автор Yelena
Вообще-то страховым не разрешено передавать...

Вообще-то страховым не разрешено передавать идентификацию третим лицам
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 21.12.2015, 14:06
Ответов: 59
Просмотров: 32,662
Автор Yelena
Коллеги, добрый день! Видели проект изменений в...

Коллеги, добрый день! Видели проект изменений в 445-П?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 21.12.2015, 14:06
Ответов: 59
Просмотров: 32,662
Автор Yelena
Возможно Пропишите сдл (далее - ос) и...

Возможно



Пропишите сдл (далее - ос) и по тексту везде ос. Мы так сделали
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 10.07.2015, 07:38
Ответов: 40
Просмотров: 21,521
Автор Yelena
Вы по изменениям ЦИ проводите? Не внеплановый?

Вы по изменениям ЦИ проводите? Не внеплановый?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 10.07.2015, 07:34
Ответов: 152
Просмотров: 82,101
Автор Yelena
Я писала, что поле "Кол-во ФЭС, направленных по...

Я писала, что поле "Кол-во ФЭС, направленных по клиентам-орг-ям и физ лицам, в отношении которых НЕ были применены меры по замораживанию (...) на дату окончания проведения текущей проверки"
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 08.07.2015, 14:59
Ответов: 152
Просмотров: 82,101
Автор Yelena
У меня не может быть два ФЭС за этот год, т.к....

У меня не может быть два ФЭС за этот год, т.к. ФЭС только с июня. У вас получилось отправить через ЛК?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 08.07.2015, 09:53
Ответов: 152
Просмотров: 82,101
Автор Yelena
Кто-то уже направлял ФЭС по результатам...

Кто-то уже направлял ФЭС по результатам проверки!? Не могу понять, что за поле такое "Кол-во ФЭС, направленных по клиентам-орг-ям и физ лицам, в отношении которых НЕ были применены меры по...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 06.07.2015, 08:12
Ответов: 152
Просмотров: 82,101
Автор Yelena
Такая же ситуация. Иногда место рождения не...

Такая же ситуация. Иногда место рождения не сохраняется. Надо несколько раз заходить и проверять, что всё на месте!
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 06.07.2015, 07:45
Ответов: 152
Просмотров: 82,101
Автор Yelena
Принимали 8001 с 16 по 30 число. Это кошмар....

Принимали 8001 с 16 по 30 число. Это кошмар. Данные беру из договора к/п недвижимости. Места рождения продавца нет. Не указать нельзя!!! В РФМ посоветовали прописать место рождения также, как и...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.06.2015, 13:28
Ответов: 152
Просмотров: 82,101
Автор Yelena
Коллеги, есть счастливчики, которые увидели слово...

Коллеги, есть счастливчики, которые увидели слово "Принято"!?))))
Была проблема с сертификатами - айти ее устранили. РФМ, конечно, интересные ребята, выкладывают новые сертификаты и ничего не...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 23.06.2015, 10:16
Ответов: 152
Просмотров: 82,101
Автор Yelena
т.е. проблема, как всегда, не у них, а у...

т.е. проблема, как всегда, не у них, а у нас!?))))))))
Показано с 1 по 25 из 69.

 
Быстрый переход

Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio