Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 4 из 4.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: 4ervonec
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 28.07.2015, 17:10
Ответов: 17
Просмотров: 10,579
Автор 4ervonec
Нет. Раньше не парились особо, но когда ЦБ стал...

Нет. Раньше не парились особо, но когда ЦБ стал жестко наказывать за несоответствие 1486-У, стали выбирать подходящих.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.07.2015, 20:01
Ответов: 17
Просмотров: 10,579
Автор 4ervonec
По страховым и другим орагнизациям, не...

По страховым и другим орагнизациям, не относящимся к малым, получается без юр или экономического образования в ПОД/ФТ работать нельзя (если нет опыта в ПОД/ФТ). Выход - набираться опыта в отделе...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.07.2015, 17:55
Ответов: 17
Просмотров: 10,579
Автор 4ervonec
Элементарно. Вы, видимо, недавно в этой сфере, а...

Элементарно. Вы, видимо, недавно в этой сфере, а я с 2007 в банках по ПОД/ФТ. Так у меня руководители были, в т.ч. и бывшие силовики. На заре 115-ФЗ некоторые банки брали бывших сотрудников органов...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 21.07.2015, 19:58
Ответов: 17
Просмотров: 10,579
Автор 4ervonec
Согалсен с Татьяной. Для просто сотрудника...

Согалсен с Татьяной. Для просто сотрудника достаточно юр или экономической вышки, без опыта в ПОД/ФТ. Опыт в ПОД/ФТ требуется, если иное высшее.
Показано с 1 по 4 из 4.

 
Быстрый переход

Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio