Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 16 из 16.
На поиск затрачено 0.01 сек.
Поиск: Сообщения от: Carpe diem
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 24.12.2015, 11:30
Ответов: 6
Просмотров: 4,464
Автор Carpe diem
Вроде бы эта тема уже обсуждалась, и СК не вправе...

Вроде бы эта тема уже обсуждалась, и СК не вправе поручать идентификацию своим агентам (в т.ч. банкам), подробнее тут: https://115fz.ru/forum/showthread.php?p=238#post238

Но СК вправе проучить им...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 24.12.2015, 11:02
Ответов: 3
Просмотров: 2,114
Автор Carpe diem
Будет конечно, поэтому все СТО должны быть...

Будет конечно, поэтому все СТО должны быть проидентифицированы.

p.s. в страховании бывает путаница понятий "выгодоприобретатель по страховому полису" и "выгодоприобретатель (бенефициар) ЮЛ/ФЛ". у...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 24.12.2015, 10:56
Ответов: 3
Просмотров: 2,427
Автор Carpe diem
КАСКО - нет, этот вид имеет высокий риск просто...

КАСКО - нет, этот вид имеет высокий риск просто "страхового мошенничества". Риски именно отмывания тут минимальны: маленькие суммы, все автомобили на учете и т.п.
ОСАГО - как вы вообще себе это...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 21.12.2015, 15:56
Ответов: 3
Просмотров: 2,427
Автор Carpe diem
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Если...

Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Если перед вами есть цель составить максимально большой перечень операций для анализа - обратитесь к приложению "КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК", и...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 21.12.2015, 15:48
Ответов: 3
Просмотров: 2,114
Автор Carpe diem
В виду того, что денежные отношения с водителями...

В виду того, что денежные отношения с водителями не устанавливаются, их идентификация не требуется.
По страховым полисам нас интересуют только Страхователь и Выгодоприобретатель. Застрахованные...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 27.08.2015, 14:08
Ответов: 10
Просмотров: 6,759
Автор Carpe diem
Вы со своей стороны можете только сотрудникам...

Вы со своей стороны можете только сотрудникам дать разъяснения/памятки о том какие "подозрительные" критерии могут быть у клиента. И в целом да, вы полагаетесь на их бдительность.
К чему эти лишние...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 26.08.2015, 18:24
Ответов: 10
Просмотров: 6,759
Автор Carpe diem
...если нет оснований полагать, что вам дает...

...если нет оснований полагать, что вам дает указания другой человек и "использует" вас к своей выгоде.

Простой пример - бомж, пришедший в банк брать кредит. Который будет получен не им, а иным...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.08.2015, 10:45
Ответов: 17
Просмотров: 10,113
Автор Carpe diem
Добрый день, коллеги! "Сотрудник...

Добрый день, коллеги!

"Сотрудник структурного подразделения некредитной финансовой организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, должен иметь высшее юридическое или экономическое...
Раздел: Страховые организации, страховые брокеры 03.07.2015, 16:47
Ответов: 8
Просмотров: 5,046
Автор Carpe diem
Вопрос 10 Является ли открытие страховой...

Вопрос 10 Является ли открытие страховой организацией депозитного счета и заключение договора банковского вклада (депозита), в том числе с целью размещения страховых резервов основанием для...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.06.2015, 16:53
Ответов: 18
Просмотров: 11,189
Автор Carpe diem
NataZ, а чем кончилась история про реестры...

NataZ, а чем кончилась история про реестры писем?:) вы рассылали? если нет, то какие санкции к вам применил ЦБ по итогам проверки?
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 24.06.2015, 14:21
Ответов: 18
Просмотров: 11,189
Автор Carpe diem
Коллеги, давайте разберем ситуацию: все эти...

Коллеги, давайте разберем ситуацию: все эти сведения я могу получить от клиента устно и занести их в электронную базу. И, в соответствии с 444-П, все это хранится в электронном виде в базе (т.н....
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 22.06.2015, 14:25
Ответов: 152
Просмотров: 84,860
Автор Carpe diem
Наталья СДЛ, да, все правильно вы говорите....

Наталья СДЛ, да, все правильно вы говорите. Ориентируемся на 3484-У. В "Знаках вопроса" просто опечатки.
Dr_Eug, Коллега, вы в начале большого пути :) Мы тратили с айтишниками по 2-3 дня, чтобы...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 19.06.2015, 15:58
Ответов: 152
Просмотров: 84,860
Автор Carpe diem
Наталья СДЛ, по какому полю именно у вас вопрос?...

Наталья СДЛ, по какому полю именно у вас вопрос? Приведите пример.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 19.06.2015, 12:57
Ответов: 152
Просмотров: 84,860
Автор Carpe diem
Коллеги, у нас в компании точно такие же...

Коллеги, у нас в компании точно такие же проблемы с ФЭС, 3 сообщения отвергнуто. В дополнение к тому, что сказано: Ошибку выдает если в поле "Дополнительная информация" вставлять что-либо из ворда...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 16.06.2015, 13:20
Ответов: 54
Просмотров: 37,660
Автор Carpe diem
Коллеги, добрый день! Ситуация у нас в страховой...

Коллеги, добрый день! Ситуация у нас в страховой компании такая:

Утверждена программа обучения(от 15.05.2015 например), указан перечень сотрудников, кому положен инструктаж. Сотрудники разумеется...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 16.06.2015, 13:05
Ответов: 0
Просмотров: 1,419
Автор Carpe diem
Учебные материалы для сотрудников

Коллеги, добрый день!
Готов ли кто-то поделиться учебными материалами, по которым вы учите сотрудников? Т.е. некий текст/презентация, который можно было бы послать на самостоятельное изучение...
Показано с 1 по 16 из 16.

 
Быстрый переход

Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio