Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации

+Ответить в теме
Старый 23.09.2014, 18:48   #11
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию

вот это порадовало...как в банке теперь..один договор - одно сообщение и не надо дерибанить если участников много
6.9. В случае, если в рамках одной операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, о которой представляются сведения в Росфинмониторинг, на стороне плательщика и/или получателя, представителя плательщика и/или получателя, лица, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка), и/или выгодоприобретателя выступают несколько лиц, то в рамках одного сообщения сведения представляются на каждого такого участника операции.
Цитата 
Старый 26.11.2014, 15:39   #12
Major
Junior Member
 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 2
Major is on a distinguished road
По умолчанию

Коллеги, на семинаре в середине ноября слышал из авторитетных источников, что сейчас прорабатывается и вскоре будет принят комплекс новых документов в сфере ПОД/ФТ, которые систематизируют всю накопившуюся нормативно-правовую базу по кредитным и по некредитным организациям. К сожалению, не было возможности выяснить этот вопрос подробнее, а главное - сроки принятия новых актов.
Не подскажет ли кто-либо более подробно, что именно следует ожидать и в какие сроки?
Цитата 
Старый 02.12.2014, 11:19   #13
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

ЦБ выложил на своем сайте проект документа о направлении сведений в уполномоченный орган http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio