Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Кредитные организации в сфере ПОДФТ Указание Банка России №4936-У (комментарии, обсуждение)

+Ответить в теме
Старый 04.09.2019, 16:16   #1
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 48
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию Указание Банка России №4936-У (комментарии, обсуждение)

Указание Банка России №4936-У устанавливает порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг, следующих сведений в электронной форме путем использования личного кабинета:
  • об операциях, подлежащих обязательному контролю – признается утратившим силу Положение Банка России №321-П;
  • об операциях, в отношении которых возникают подозрения – признается утратившим силу Положение Банка России №321-П;
  • о приостановленных операциях – признается утратившим силу Указание Банка России 3063-У;
  • о принятых мерах по замораживанию (блокированию) – признается утратившим силу Указание Банка России 3063-У;
  • о результатах проверки – признается утратившим силу Указание Банка России 3063-У.

https://115fz.ru/pravila-4936-format/

.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio