Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Внесение изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

+Ответить в теме
Старый 27.11.2014, 03:53   #21
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 48
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Банк России на своем сайте опубликовал проекты документов для некредитных финанансовых организаций.

Проект указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Проект указания Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»

https://115fz.ru/proekty-zakon-218fz/

.
Цитата 
Старый 27.11.2014, 12:22   #22
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от _Ева_ Посмотреть сообщение
мы просто прописали:
Спасибо)
Кстати уже познакомились с новыми проектами? У нас при проверке был вопрос по программе обучения от проверяющих. Как раздел ПВК программа по 667 постановлению включена. Но как я поняла в кредитках есть отдельный План обучения, кто когда учится, по какой теме, как проводится контроль. Прочитав гл. 4 проекта ЦБ про обучение, у меня сложилось впечатление, что должна быть отдельная программа. Где бы найти друзей в КО чтобы посмотреть одним глазком на такую программу ?
Цитата 
Старый 27.11.2014, 13:38   #23
_Ева_
Junior Member
 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 10
_Ева_ is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Прочитав гл. 4 проекта ЦБ про обучение, у меня сложилось впечатление, что должна быть отдельная программа.
да, в ПВК необходима отдельная программа, которую можно просто скопировать с нового постановления)) и частично дополнить....


пошла в очередной раз менять ПВК...
Цитата 
Старый 27.11.2014, 14:03   #24
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от _Ева_ Посмотреть сообщение
пошла в очередной раз менять ПВК...
Ну еще рановато)) Проект все таки, хотя вряд ли что изменят...
Цитата 
Старый 28.11.2014, 08:18   #25
_Ева_
Junior Member
 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 10
_Ева_ is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Ну еще рановато)) Проект все таки, хотя вряд ли что изменят...
ну полюбому примут....
Цитата 
Старый 28.11.2014, 11:27   #26
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

Я думаю что новые требования к ПВК скоро тоже появятся, вот тогда и поймем что ЦБ имеет ввиду.
Цитата 
Старый 06.12.2014, 01:54   #27
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Новый проект о требованиях к ПВК выложен ЦБ: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project

Последний раз редактировалось Andrey; 06.12.2014 в 02:43.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio