Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Прокурорская проверка

+Ответить в теме
Старый 09.12.2014, 08:27   #1
_Ева_
Junior Member
 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 10
_Ева_ is on a distinguished road
По умолчанию Прокурорская проверка

Добрый день коллеги, подскажите, а у Вас проводят прокурорскую проверку по 115 фз? нам сейчас отправили запрос на предоставление документов по идентификации клиентов и хранению документов, а так же ПВК...
Цитата 
Старый 10.12.2014, 13:36   #2
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

А почему бы и нет, прокуратура уполномочена проверять исполнение любого закона, ч.1 ст. 21 ФЗ "О прокуратуре"
Цитата 
Старый 11.12.2014, 14:44   #3
_Ева_
Junior Member
 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 10
_Ева_ is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
А почему бы и нет, прокуратура уполномочена проверять исполнение любого закона, ч.1 ст. 21 ФЗ "О прокуратуре"
да я понимаю, но просто как то дико.. о все тихо мирно.. а тут сразу взялись и нац. банк и прокуратура.. следующее что ????
Цитата 
Старый 12.12.2014, 12:45   #4
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

А прокуратура проверяет в связи с каким-то своим прокурорским запросом или массово всех? Я ничего пока не слышала
Цитата 
Старый 13.12.2014, 17:04   #5
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 48
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от _Ева_ Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги, подскажите, а у Вас проводят прокурорскую проверку по 115 фз? нам сейчас отправили запрос на предоставление документов по идентификации клиентов и хранению документов, а так же ПВК...

Как было верно замечено Кириллом (ссылка на сообщение) - прокуратура может всё
Цитата 
Старый 17.12.2014, 14:50   #6
_Ева_
Junior Member
 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 10
_Ева_ is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
А прокуратура проверяет в связи с каким-то своим прокурорским запросом или массово всех? Я ничего пока не слышала
проверка поручена прокуратурой свыше.. вот и всех МФОшек проверяют.. ну посмотрим что скажут... понимаю что прокуратура может все.... но удивило за столько лет первый раз решились проверить...
Цитата 
Старый 18.02.2015, 18:27   #7
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от _Ева_ Посмотреть сообщение
проверка поручена прокуратурой свыше.. вот и всех МФОшек проверяют.. ну посмотрим что скажут... понимаю что прокуратура может все.... но удивило за столько лет первый раз решились проверить...
А нас проверяют регулярно прокуратуры регионов. Так как прокуратура является высшим надзорным органом, она может все. По опыту если они просят ПВК, то передадут их на оценку в ЦБ, либо проверят формально на наличие программ, указанных в 667-П.
Цитата 
Старый 19.02.2015, 08:15   #8
_Ева_
Junior Member
 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 10
_Ева_ is on a distinguished road
По умолчанию

самое забавное что я решила позвонить - узнать ну что как там проверка, мне ответили - что у них нет нормативных актов по которым можно провести проверку, как только они будут, так сразу и проверят
Цитата 
Старый 19.02.2015, 11:18   #9
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от _Ева_ Посмотреть сообщение
самое забавное что я решила позвонить - узнать ну что как там проверка, мне ответили - что у них нет нормативных актов по которым можно провести проверку, как только они будут, так сразу и проверят
Надеюсь они не собираются вас проверять по новой нормативке, а то проверят ПВК по 445-П, они могут! В любом случае УДАЧИ!
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio