Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Замораживание (блокирование) и приостановление - предоставление инф-ии в Росфин

+Ответить в теме
Старый 23.09.2014, 18:32   #1
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию Замораживание (блокирование) и приостановление - предоставление инф-ии в Росфин

Коллеги, как в некредитных финансовых организациях реализуется приостановление? Каким образом уведомлять о приостановлении РФМ?
Цитата 
Старый 25.09.2014, 16:47   #2
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

Ужасно актуальный тема!!! У меня еще вопрос в тему про заморозку средств.
у нас в нпф сейчас проверка цб, по 115 гоняют жесть. Может есть кто знающий в этом вопросе. Суть такова.
У нас есть застрахованные лица, средства которых поступают к нам из ПФР, и по уведомлению ПФР мы так же должны эти средства по заявлению ЗЛ перевести в ПФР или другой НПФ. Эти деньги не являются собственными ни фонда, ни человека до момента выплаты (пенсии или правопреемникам). При проверке по Перечню террористов, у нас нашлись несколько человек молодого возраста. Тк их средства никак не двигаются ни человеком, ни нами, мы их не замораживали, и соответственно не уведомляли РФМ (по 209 постановлению правительства) что такие лица у нас есть. А проверяющие сейчас сильно сильно нас ругают за это. Есть ли какие-нибудь соображения по данному поводу?

Мнение проверяющих про перевод в другой фонд или ПФР: "Если террорист, и его средства заморозили, то не переводить", что для НПФ грубое нарушение основного закона о деятельности (75-ФЗ). Как быть??

Последний раз редактировалось Людмила; 25.09.2014 в 16:50.
Цитата 
Старый 25.09.2014, 21:36   #3
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию

Людмила, у ЦБ всё просто: если есть разночтения в законах по основной, так сказать, деятельности и 115-ФЗ, то 115 превалирует!!! Даже над ГК РФ. Тем более, что наверняка у всех в ПВК прописано, что действия по 115-ФЗ не будут иметь гражданско-правовых последствий для компании.
Цитата 
Старый 26.09.2014, 08:32   #4
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

Согласен с Yelena, это, как любят говорить американцы, вопрос национальной безопасности. Поэтому гос.органы в первую очередь требуют исполнения именно 115-ФЗ.
Цитата 
Старый 26.09.2014, 08:33   #5
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

Кстати, к вопросу о заморозке, похоже что наконец-то появился межведомственный координационный орган http://fedsfm.ru/activity/coordination
Цитата 
Старый 01.12.2014, 11:47   #6
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

В ПП № 209 есть норма сообщать о результатах проверки клиентов по перечню. И написано, что предоставлять эту информацию нужно в электронной форме, по телекоммуникационным каналами подписано ЭЦП.
Вопрос. В каком виде вы предоставляете такую информацию в РФМ?
Мы возим в экспедицию бумажку(
Есть ли какие то официальные разъяснения как это должно делаться?
Цитата 
Старый 01.12.2014, 14:26   #7
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

Предыдущий вопрос снимается)
Только что получила ответ из Росфина на эту тему. Пишут "...считаем возможным направление указанной информации в РФМ в свободной форме в сроки, установленные ПП № 209...." А в настоящее время у них ведется работа по согласованию с ЦБ форматов представления информации.
Как то так)
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio