Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Помогите разобраться!

+Ответить в теме
Старый 25.12.2014, 09:34   #1
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разобраться!

Вопрос: что считать датой совершения операции по сделке с недвижимостью - 8001? Пример: есть договор купли-продажи от 01.12.2014г. и есть свидетельство о рег-и права. Дата регистрации права собственности - 05.12.2014г.
1. ЦБ рекомендует ставить датой совершения операции - дату перехода права собственности - 05.12.2014г., а Росфинмониторинг в письме №30 от 02.08.2013г. вроде как, дату договора - 01.12.2014г., т.к. договор не подлежит гос регистрации. Если же договор подлежал бы гос регистрации, то тогда надо указывать дату гос регистрации договора...не дату регистрации перехода права собственности!
Мне вот как-то позиция ЦБ ближе и понятнее. В 115 написано, что мы контролируем сделки с недвижимостью результатом которых является переход права!
2. Кого вы указываете в листе 03 - сведения о плательщике? Продавца или покупателя? По рекомендациям ЦБ надо указывать продавца, по РФМ - покупателя! РФМ в письме №33 от 29.11.2013г выкладывало пример заполнения 8001. В листе 03 был указан покупатель. Интересно, что в системе Гарант в именно этом же письме в листе 03 был указан продавец. Из консультанта мы тоже скачали лист 03 с продавцом, теперь смотрю, там уже исправили 03 на покупателя.
Так как правильно?!
Цитата 
Старый 26.12.2014, 19:46   #2
Константин
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 33
Константин is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день!
Я думаю что надо ориентироваться на мнение ЦБ т.к. они нас сейчас контролируют. Рекомендую внимательно изучить договор там обычно бывает отдельный пункт про то каким моментом считать переход права собственности.
Плательщик - от кого переходит недвижимость (продавец).
Получатель - кому переходит недвижимость (покупатель).
Цитата 
Старый 29.12.2014, 11:07   #3
Ник олай
Junior Member
 
Регистрация: 20.12.2014
Сообщений: 2
Ник олай is on a distinguished road
По умолчанию

122-ФЗ . Статья 2. Смотрим п.1 (особенно внимательно второй абзац) и п.3.
Цитата 
Старый 21.01.2015, 12:29   #4
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию

Вообщем, ЦБ прав!
Цитата 
Старый 14.02.2015, 16:50   #5
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 68
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию

Решила в ЦБ запрос, всё-таки, соорудить по недвижимости, по дате совершения операции и т.д.
Цитата 
Старый 20.02.2015, 11:11   #6
Дмитрий
Junior Member
 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 1
Дмитрий is on a distinguished road
По умолчанию

Здраствуйте!Подскажите пожалуйста, на данном сайте не слова о лизинговых компаниях, по каким критериям нужно организовывать ПВК, где можно взять нужную информацию.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio