Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ FATCA и 173-ФЗ

+Ответить в теме
Старый 05.06.2015, 16:54   #1
Lyamyr3000
Member
 
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 40
Lyamyr3000 is on a distinguished road
По умолчанию FATCA и 173-ФЗ

Добрый день!
Есть кто выполняет требования ФАТКА? Зарегистрировался на сайте иностранного органа (irs), получил GIIN, отправляет отчетность?

И еще вопрос, мы выполняем требования 173-ФЗ (критерии на сайте, выявление клиентов, отправляем в росфин информацию (теперь и письмо 44 от 01.06.2015)?

Запутались совсем...
Мы получили пока статус лимитед (до 31.12.2015).

но со 173-фз возникли вопросы, а следовательно с последствиями нарушений (коап...)
Цитата 
Старый 23.06.2015, 18:42   #2
NataZ
Member
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 51
NataZ is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день! у нас был лимитед, в апреле поменяли на полный. отчетность не предоставляли (т.к. суммы маленькие) мы НПФ
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio