Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Внесение изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

+Ответить в теме
Старый 05.09.2014, 15:16   #1
Марина
Junior Member
 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 5
Марина is on a distinguished road
По умолчанию Внесение изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Здравствуйте!
Кто как понял новые программы по 557 ПП, особенно интересует порядок выплаты замороженных средств.
Все взялись за разработку новых анкет и опросников?
Цитата 
Старый 08.09.2014, 13:27   #2
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

Марина, а подскажите дату и наименование 557 ПП
Цитата 
Старый 08.09.2014, 16:27   #3
Марина
Junior Member
 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 5
Марина is on a distinguished road
По умолчанию

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2014 г. N 577 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", которое вносит изменения в 667 ПП « о внутреннем контроле».
Цитата 
Старый 08.09.2014, 17:59   #4
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

Марина, конечно уже все поменяли.
Изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", внесенные Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 N 577,
вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru - 26.06.2014) и начинают действовать с 04.07.2014г. Далее нам дается 30 дней для изменения ПВК, т.е. крайний срок принятия новых правил 04.08.2014г.

По поводу анкет и опросников - небольшие изменения.

А выплату у себя вот так прописал:
В целях замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества Общество приостанавливает все операции с соответствующим лицом, за исключением следующих операций, осуществляемых с физическим лицом, включенным в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в целях обеспечения жизнедеятельности указанного физического лица, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода:
• операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;
• операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам указанного лица;
• в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму 10 000 рублей в календарный месяц , а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный Перечень.
Цитата 
Старый 11.09.2014, 12:30   #5
Марина
Junior Member
 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 5
Марина is on a distinguished road
По умолчанию

Спасибо за ответ!Мы тоже поменяли!
Цитата 
Старый 18.09.2014, 12:31   #6
Людмила
Junior Member
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 26
Людмила is on a distinguished road
По умолчанию

Всем здравствуйте! Вопрос по поводу новых изменений в 115-ФЗ (218-ФЗ от 21.07.2014), они вступают в силу с 21 октября. Там меняются регламентирующие документы. Все что раньше касалось "..., а для кредитных организаций в порядке установленным ЦБ", теперь распространяется и на других участников рынка (в частности меня интересуют НПФ). Кто-то уже пристально изучал эти регламенты? На мой взгляд там очень много информации, которой просто нет у непрофессиональный участников.
Как думаете, стоит ждать от ЦБ каких-то разъяснений по применению этих положений некредитными организациями?
Цитата 
Старый 18.09.2014, 15:19   #7
Кирилл
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 10
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Как думаете, стоит ждать от ЦБ каких-то разъяснений по применению этих положений некредитными организациями?
Недели две назад пытался чего-нибудь добиться у регионального отделения ЦБ, но сказали что пока сами в ожидании.
Цитата 
Старый 19.09.2014, 11:57   #8
timka
Member
 
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Moscow
Сообщений: 31
timka is on a distinguished road
Отправить сообщение для timka с помощью Skype™
По умолчанию

Кирилл, все ждут. Время подходит. Все будет как всегда второпях и через одно место.
Цитата 
Старый 19.09.2014, 15:19   #9
Марина
Junior Member
 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 5
Марина is on a distinguished road
По умолчанию

т.е. получается,что этот ФЗ так скажем официально накладывает то,что теперь мы слушаемся и отчитываемся ЦБ РФ.
Цитата 
Старый 19.09.2014, 15:21   #10
Марина
Junior Member
 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 5
Марина is on a distinguished road
По умолчанию

Да, интересно конечно послушать разъяснения ЦБ РФ, по исполнению нового законодательства для профиков рцб.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio